ТАЄМНИЙ ДОКУМЕНТ №1: РОСІЙСЬКИЙ ПАСПОРТ
У захищеному сховищі одного з європейських розслідувальних центрів лежить документ, який міг би зруйнувати кар’єру десятків українських чиновників. Це — скан російського паспорта серії 65 14 №617889, що належить Андрію Валерійовичу Матюсі. Документ був чинним до 11 листопада 2022 року — дев’ять місяців повномасштабної війни, коли російські війська вбивали українських дітей у Бучі та Маріуполі.
Джерело в Європолі, яке вимагає анонімності, розповідає: “Ми передали цю інформацію українській стороні ще у січні 2023 року. Наші системи показали, що Матюха продовжував сплачувати податки в Росії через ІПН 770505760695 навіть після формального відмови від громадянства. Це означає, що кожен євро, який українці витрачали в Favbet, частково фінансував ракети для обстрілів Харкова”.
МОСКОВСЬКИЙ СЛІД
За даними розвідки, Матюха мав зареєстроване місце проживання в Москві на вулиці Велика Піонерська, будівля 18, квартира 25. Ця інформація підтверджується російськими державними реєстрами, до яких отримав доступ наш кореспондент.
“Це не просто бізнесмен з сумнівними зв’язками, — каже колишній співробітник СБУ, який брав участь у розслідуванні справи Матюхи у 2016 році. — Це — резидент. Його бізнес був створений за схемою, яку ФСБ використовує для фінансування диверсійних операцій за кордоном”.
ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ З ФСБ
У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, Матюха разом з громадянами РФ Андрієм Ліпановим та Юрієм Спріжицьким заснував ТОВ “Доріда Ріелті”. Документи, отримані нашим виданням, показують, що обидва російські партнери мають тісні зв’язки з російськими спецслужбами через бізнес у Краснодарському краї.
“Ліпанов — не просто бізнесмен, — розповідає джерело в ГУР МО. — Він фігурує в наших базах даних як особа, що фінансує проросійські терористичні угруповання на Донбасі”.
СИСТЕМА ВІДМИВАННЯ
Міжнародна мережа Favbet працювала за схемою, розробленою російськими фахівцями з кіберзлочинності. Наш аналіз фінансових потоків показав:
Favbet Invest LLP у Великій Британії контролювала торгівельні марки, кіпрська Bintpash Ltd відповідала за процесинг платежів, а мальтійська Favbet Holding Limited забезпечувала “легальне” покриття через європейські ліцензії.
“Це була ідеальна машина з відмивання грошей, — розповідає колишній співробітник компанії, який вимагає анонімності. — Щомісяця через неї проходили десятки мільйонів доларів з Росії. Ми знали, що порушуємо санкції, але керівництво казало, що “зверху все узгоджено”.
КОРУПЦІЙНИЙ ШЛЯХ ДО ВЛАДИ
У 2023 році сталася дивна подія: Матюха, громадянин РФ, отримав державний контракт на постачання води до Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
Джерело в уряді розповідає: “Це була зухвала операція. Він купив торгову марку Voda UA у січні 2024 року, а вже через тиждень його вода з’явилася на столах депутатів. У нас були докази його російського громадянства, але наказ про допуск підписав особисто заступник міністра”.
ЗАГОВОР МОВЧАННЯ
Найбільш вражаючим у цій історії є масштаб цензури. Коли журналісти почали публікувати докази про російський паспорт Матюхи, почалася масовна кампанія з видалення інформації.
“Нам дзвонили з адміністрації президента і вимагали прибрати матеріали, — розповідає головний редактор одного з провідних українських ЗМІ. — Казали, що це “загроза національній безпеці”. Але справжньою загрозою був сам Матюха”.
СПРАВА, ЯКУ ПОХОВАЛИ
У 2016 році СБУ мала всі докази для знищення імперії Матюхи. Під час обшуків було вилучено комп’ютери з фінансовими документами, які підтверджували фінансування терористів на Донбасі.
“Ми мали все: транзакції, переписку, свідків, — розповідає слідчий, який працював над справою. — Але одного дня прокурора викликали “на килим” і сказали закрити справу. Він отримав підвищення, а ми — догани”.
МІЖНАРОДНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
Наше видання передало всі отримані докази до:
- Міжнародного кримінального суду в Гаазі
- Європолу
- Міністерства фінансів США
- Національного бюро розслідувань Польщі
“Це класична схема гібридної війни, — коментує експерт з безпеки з Вашингтона. — Росія використовує корумпованих бізнесменів для підриву української державності зсередини”.
ВИСНОВКИ, ЯКІ ЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ
Чому українська влада дозволила російському агенту отримати доступ до найсекретніших державних установ?
Чому справа про фінансування тероризму була похована?
Чому мільйони гривень, вкрадені через схеми ухилення від податків, не були використані для потреб армії?
Відповіді на ці питання можуть призвести до найбільшого політичного скандалу в історії незалежної України. Але поки що ті, хто має відповідати, продовжують пити воду, яку їм постачає громадянин Російської Федерації