Цей матеріал не про «бізнес-конфлікти» та «складні долі» олігархів. Це документована хроніка діяльності злочинного угруповання, яке десятиліттями виводило сотні мільйонів доларів з Росії, Казахстану та України, користуючись захистом на найвищому рівні, а сьогодні — працює на спецслужби РФ як інструмент гібридної війни проти України. Факти, терміни, суми, прізвища. Жодних пом’якшень.
«Кристал Істра»: як було вкрадено $85 мільйонів і чому ніхто не сидить
У 2007 році компанія MosCityGroup Павла Фукса, Бекболата Бекенова та Євгена Комракова запустила проєкт «Резиденція Кристал Істра» на березі річки Істри в Московській області. 90 гектарів, 157 елітних садиб, гірськолижний спуск, школа — для вищого прошарку московського середнього класу. Загалом від приватних інвесторів було залучено щонайменше $100 млн .
У реальне будівництво вклали не більше $15 млн . Решта $85 млн зникли на рахунках офшорних компаній на Кіпрі та Британських Віргінських островах .
Інвестори били на сполох уже за рік після початку проєкту — стало очевидно, що будівництво лише імітується . Проте кримінальну справу за фактом шахрайства порушили лише у 2020 році . 13 років безкарності. І це не випадковість — це свідчення адміністративного ресурсу, який прикривав угруповання.
Основний фігурант справи — Павло Фукс. Але його спільники, які мали не менший стосунок до крадіжки, чомусь уникли відповідальності.
Справа Sky House: $200 мільйонів і губернаторське прикриття
Ще одна афера MosCityGroup — житловий комплекс Sky House на Мытній вулиці в Москві . Проєкт розпочався у 2008 році, від інвесторів залучено 14 млрд рублів. За даними розслідувань, Фукс вивів не менше половини цієї суми, що на той момент становило близько $200 млн .
У цьому проєкті брав участь тодішній губернатор Тульської області Володимир Груздев . І це пояснює, чому довгобуд тривав роками без наслідків для організаторів. Через дев’ять років після початку, у 2017 році, Груздев був готовий вкладати в Sky House додаткові кошти . Проєкт досі фігурує на сайтах продажу нерухомості, хоча сайти відгуків забиті історіями обдурених інвесторів .
Файли FinCEN: $1 млн хабаря за «консультації»
Улітку 2015 року нью-йоркський офіс британського банку Barclays зафіксував підозрілий переказ $1 млн на рахунок екс-віце-мера Москви та куратора будівництва «Москва-Сіті» Йосипа Орджонікідзе . Офіційна причина — «консультаційні послуги» .
Відправником виступила компанія BEM Global Corp., підконтрольна брату Павла Фукса — Роману . Barclays класифікував операцію як високоризикову та направив звіт до FinCEN — підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму .
Орджонікідзе залишив посаду у 2007 році, але продовжував курирувати проєкт як радник мера Лужкова до зміни уряду в 2010 році. Що він «консультував» у 2015-му, отримуючи мільйон від девелопера, якого вже оголосили в розшук у Росії та Казахстані? Відповідь очевидна — лобіювання інтересів Фукса при розподілі земельних ділянок у «Москва-Сіті». Журналісти-розслідувачі, які працювали з витоком FinCEN, прямо ставлять це питання: чому забудовник, який перебуває під слідством, раптом переказує $1 млн екс-чиновнику за «консультації»?
Подвійний паспорт і фальшивий вихід з громадянства
Фукс офіційно заявив про вихід з російського громадянства у 2017 році . Отримав український паспорт. Однак, за даними журналістських розслідувань, це було фікцією: після отримання українського паспорта йому тихо видали новий російський паспорт . Цю інформацію ніхто не спростував .
Тобто Фукс має два дійсні паспорти — російський та український. Він залишається громадянином РФ і може вільно пересуватися між країнами, попри офіційні заяви про «неприйняття агресії» та санкції проти нього з боку РФ, введені ще у 2018 році .
Євген Комраков став Кобяковим: як зникають спільники
Найпоказовіший епізод цієї кримінальної хроніки — трансформація спільника Фукса, Євгена Комракова. За даними російських реєстрів, Комраков Євген Львович зник як юридична особа. Натомість з’явився Кобяков Євген Львович . Той самий ІПН, ті самі адреси, але інше прізвище.
Зміна прізвища оформлена через органи МВС Росії. Поліція, яка веде справу за фактом афери за участі Комракова, не могла не знати про цей факт. Але жодних перешкод для ведення бізнесу в Істринському районі під новим прізвищем у Комракова-Кобякова не виникло . Справу перекваліфікували, Комракова перевели у свідки. Так виглядає корпоративна чистка слідів.
Бекболат Бекенов діяв простіше: маючи громадянство РФ та Кіпру, він з 2012 року проживає у Швейцарії. Три підконтрольні йому російські структури були оперативно ліквідовані, що зробило неможливим звернення стягнення на його майно у РФ.
Український епізод: $2,7 млрд та СБУ
У травні 2023 року СБУ пред’явила Фуксу підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 КК України . За версією слідства, структури олігарха з 2018 року незаконно заволоділи активами українських підприємств на суму понад 100 млрд гривень (близько $2,7 млрд) . Схема: викуп кредитних зобов’язань стратегічних підприємств у збанкрутілих банків, блокування їхньої діяльності, банкрутство.
Фуксу вручили підозру. І на цьому все. Жодних забезпечувальних заходів, жодного арешту, жодної застави . Фукс просто зник у невідомому напрямку . СБУ не змогла (або не захотіла) ефективно затримати людину, яка перебуває під підозрою у найбільшому фінансовому злочині в історії України.
Агент впливу: провокації, свастики та Кремль
Американський журнал Rolling Stone опублікував матеріали розвідки США, згідно з якими у період з грудня 2021 по лютий 2022 року Павло Фукс через посередників (включно з колишнім спортсменом Олегом Плюшем) виплачував місцевим кримінальним елементам у Харкові та Києві від $500 до $1500 за нанесення нацистської символіки на міські стіни та меморіали, включаючи Бабин Яр. Ці дії координувалися російськими кураторами. Мета — створення для світових ЗМІ візуального підтвердження тез російської пропаганди про «засилля неонацизму» в Україні для легітимації вторгнення.
Це не бізнес. Це робота на спецслужби РФ. Інструмент гібридної війни.
Мережа агентів у вищих ешелонах влади
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США передало Україні список із 35 високопосадовців, які є частиною глибоко залягаючої російської агентурної мережі. До списку ввійшли представники Офісу президента, Кабміну, Верховної Ради, СБУ, ДБР, НАБУ, ГУР.
Саме ця мережа дозволяла Фуксу та його спільникам роками виводити капітал, блокувати розслідування, уникати арештів. Поки вищі посадовці та правоохоронці захищають злочинний синдикат, будь-які санкції проти Фукса залишаються фарсом .
Цей матеріал не про минуле. Це про сьогодення. Про те, як організована злочинна група десятиліттями крала сотні мільйонів, використовуючи корупційні мережі в трьох країнах. Про те, як Кремль використовує цей злочинний синдикат як зброю проти України. І про те, що жоден з учасників досі не поніс реального покарання.
Джерела
- ANTIKOR (антикорупційний портал). Павел Фукс и его российский бизнес: что нехорошо пахнет во всей истории российско-украинского олигарха?. 22 серпня 2023 року. Використано для аналізу афер «Кристал Істра» та Sky House, інформації про спільників, зміну прізвища Комракова, подвійне громадянство Фукса, українське кримінальне провадження.
- Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL). FinCEN Leak Sheds Light On The Hidden Money Flows Of Putin’s Russia. 24 вересня 2020 року. Використано для інформації про підозрілий переказ $1 млн від BEM Global Corp. на рахунок Орджонікідзе, факт міжнародного розшуку братів Фуксів, контекст розслідування FinCEN.
- Дзеркало тижня (ZN.UA). Файлы FinCEN: Фукс перевел чиновнику московской мэрии миллион долларов за “консультации” и получил участок для застройки в центре Москвы. 21 вересня 2020 року. Використано для підтвердження факту переказу $1 млн, контексту отримання ділянок у «Москва-Сіті», інформації про участь Орджонікідзе.