Це розслідування викриває масштабну схему ухилення від регулювання в гральній індустрії Європи. Понад 140 неліцензованих онлайн-казино, що залучають мільйони гравців, мають зв’язок з мальтійсько-кіпрською компанією Soft2bet, яка попри численні заборони та судові позови продовжує розширювати свою діяльність. Розслідування Investigate Europe розкриває складні корпоративні структури, офшорні схеми та імена ключових осіб, причетних до цієї тіньової імперії азартних ігор.
Уявіть собі велику, успішну європейську компанію під назвою Soft2bet. Вона отримує нагороди, її офіси виглядають круто, і здається, що все в неї законно. Але насправді ця компанія має таємний зв’язок з величезною кількістю гральних сайтів в інтернеті, які працюють нелегально в багатьох країнах Європи.
Журналісти провели розслідування і з’ясували, що понад 140 таких сайтів якось пов’язані з Soft2bet. Більшість з них заборонені в таких країнах, як Франція, Польща, Італія, Іспанія та інші, тому що не мають потрібних ліцензій.
І що найгірше, попри ці заборони, на ці сайти все одно заходять мільйони людей щомісяця, щоб грати в азартні ігри.
Як же Soft2bet пов’язана з цими нелегальними сайтами? Виявляється, компанія не керує ними напряму, але вона надає їм технології та програмне забезпечення для роботи. Також розслідування показало, що власник Soft2bet та його партнери раніше були власниками або мали зв’язок з багатьма цими нелегальними казино через різні компанії та торгові марки.
Щоб приховати свою причетність, вони використовували складні схеми з офшорними компаніями в таких місцях, як Кюрасао (острів у Карибському морі, відомий своїми слабкими правилами для грального бізнесу). Дві такі компанії, Rabidi та Araxio, через які працювало багато нелегальних казино, навіть збанкрутували після того, як гравці почали подавати на них до суду, вимагаючи повернути програні гроші. Але гроші, схоже, були переведені в інші місця.
Цікаво, що один з найбільших проєктів Soft2bet – гральна платформа Boomerang – також виявився нелегальним у багатьох країнах. Але це не завадило йому стати офіційним партнером футбольного клубу “Мілан”! Уявіть собі, нелегальний сайт рекламується через відомий футбольний клуб.
Щоб залучати гравців на ці нелегальні сайти, Soft2bet використовує партнерські програми, де платить іншим вебсайтам та блогерам за рекламу своїх брендів, навіть там, де це заборонено.
Чому ж так складно зупинити цю нелегальну діяльність? Річ у тому, що в Європейському Союзі немає єдиних правил для онлайн-гемблінгу. Кожна країна має свої закони, і цим користуються такі компанії, як Soft2bet, реєструючи свої сайти в країнах зі слабким регулюванням і намагаючись залучати гравців з інших країн, де це незаконно.
Один чоловік на ім’я Фелікс розповів, як програв величезну суму грошей на одному з таких нелегальних сайтів, Wazamba, який пов’язаний з Soft2bet. Він намагався повернути свої гроші через суд, і суд навіть став на його бік, але він досі не отримав компенсації.
Виходить, що велика, на вигляд респектабельна компанія Soft2bet насправді має глибокі корені в тіньовому бізнесі нелегальних азартних ігор, залучаючи мільйони гравців на заборонені сайти та використовуючи складні схеми, щоб уникнути відповідальності. І поки в Європі не буде єдиних правил, такі ситуації, на жаль, можуть повторюватися.
Ключові факти:
- Масштабна мережа: Investigate Europe виявило понад 140 гральних вебсайтів, пов’язаних із Soft2bet.
- Чорні списки: Станом на лютий 2025 року щонайменше 114 з цих сайтів внесені до чорних списків регуляторів в Франції, Польщі, Греції, Італії, Іспанії, Бельгії та Угорщині. Реальна кількість може бути значно більшою через відсутність публічних чорних списків у великих ринках, таких як Німеччина та Велика Британія.
- Ігнорування заборон: Попри блокування, багато сайтів продовжують залучати мільйони відвідувачів щомісяця, зокрема значну кількість з Німеччини.
- Зв’язок із Soft2bet: Розслідування ґрунтується на аналізі корпоративних документів, реєстрів торгових марок та баз даних власників URL, що прямо вказують на причетність Soft2bet та її засновника Урі Полявича до цих неліцензованих платформ. Більше половини казино мають зв’язки через власність торгових марок, а понад 20 брендів раніше згадувалися на офіційному сайті Soft2bet.
- Ключові компанії-прокладки: Діяльність на чорному ринку здійснювалася через дві компанії, зареєстровані в офшорній зоні Кюрасао: Rabidi та Araxio Development. У 2022 році оборот Rabidi склав 343 мільйони євро. Обидві компанії були оголошені банкрутами після численних судових позовів від гравців, але їхні активи були завчасно переведені.
- Бенефіціар та його оточення: Засновником та кінцевим бенефіціаром Soft2bet є ізраїльський бізнесмен, що проживає на Кіпрі, Урі Полявич. Він контролював Araxio через кіпрську компанію Outono Ltd. Rabidi належала Денису Бутку, українцю, який проживає на Кіпрі та є близьким партнером Полявича.
- Схема ухилення: Після потрапляння Rabidi та Araxio до чорних списків, Полявич та Бутко провели реорганізацію бізнесу через кіпрську компанію Бутка Interpava. Активи та ліцензії були переведені на нові юридичні особи в Кюрасао та на острів Анжуан (Коморські острови), ще одну офшорну юрисдикцію.
- Спонсорство AC Milan: Одним з найбільших проєктів Soft2bet є платформа Boomerang, яка була визнана нелегальною щонайменше в шести країнах. Попри це, у липні 2024 року Boomerang став офіційним регіональним партнером з ставок італійського футбольного клубу AC Milan. Лише за останні три місяці 2024 року вебсайти Boomerang зафіксували 17 мільйонів відвідувань, значна частина з яких припадає на країни, де платформа заборонена.
- Афіліатні програми: Для залучення гравців на неліцензовані сайти Soft2bet використовує розгалужені афіліатні програми, націлені зокрема на ринки, де їхня діяльність є незаконною. Прикладом є партнерська програма казино MyEmpire, яка включає Францію, Італію, Грецію, Польщу та Угорщину до списку цільових ринків.
- Офшорні переваги: Використання ліцензій Кюрасао та Анжуану, хоч і не дозволяє легально працювати в більшості країн Європи, забезпечує необхідну секретність та мінімальне регулювання.
- Судові позови та банкрутства: Німецькі суди зобов’язали Rabidi виплатити гравцю Феліксу 245 000 євро програних коштів, але він досі не отримав грошей. Подібні позови призвели до банкрутства Rabidi та Araxio в Кюрасао, проте їхні активи були виведені.
- Реакція Soft2bet: У відповідь на запит Investigate Europe, Soft2bet категорично відкинула всі звинувачення, назвавши їх “безпідставними” та “наклепницькими”.
- Прогалини в законодавстві: Відсутність єдиного європейського законодавства у сфері азартних ігор ускладнює боротьбу з нелегальними операторами, які вільно діють, користуючись розбіжностями в національних регуляціях.
- Прогнози та наслідки: Попри викриття, Soft2bet планує подальшу експансію, зокрема запуск свого бренду Elabet у Греції, попри те, що 55 інших їхніх вебсайтів знаходяться в грецькому чорному списку. Масштабна діяльність неліцензованих операторів продовжує завдавати значної шкоди гравцям, призводячи до залежностей, боргів та психологічних проблем.
Організації, згадані в розслідуванні:
- Soft2bet: Головна компанія, мальтійсько-кіпрська фірма, що надає технологічні рішення для гральної індустрії та володіє ліцензованими гральними брендами.
- Investigate Europe: Міжнародна журналістська мережа, що провела розслідування.
- Rabidi N.V.: Компанія, зареєстрована в Кюрасао, через яку здійснювалася діяльність багатьох неліцензованих казино. Оголошена банкрутом у 2023 році.
- Araxio Development N.V.: Компанія, зареєстрована в Кюрасао, також використовувалася для діяльності неліцензованих казино. Оголошена банкрутом у 2024 році.
- Outono Ltd: Кіпрська холдингова компанія, через яку Урі Полявич контролював Araxio.
- Interpava Ltd: Кіпрська компанія, що належить Денису Бутку та відіграла ключову роль у реорганізації бізнесу після потрапляння Rabidi та Araxio до чорних списків.
- AC Milan: Італійський футбольний клуб, який уклав спонсорську угоду з неліцензованою платформою Boomerang.
- Hellenic Gaming Commission: Комісія з азартних ігор Греції, яка не виявила “підтвердженого зв’язку” між Rabidi та Soft2bet.
- SBGOK: Голландський фонд, що допомагає жертвам нелегальних гральних провайдерів, зареєстрованих у Кюрасао.
- Yield Sec: Аналітична компанія, що займається аналізом ринку азартних ігор.
- H2 Gambling Capital: Консалтингова компанія, що надає дані про ринок азартних ігор.
- RightNow: Німецька юридична фірма, що допомагає гравцям повертати програні кошти.
Імена ключових осіб:
- Максанс Пеньє (Maxence Peigné): Журналіст Investigate Europe, автор розслідування.
- Урі Полявич (Uri Poliavich): Засновник та CEO Soft2bet.
- Денис Бутко (Denys Butko): Бізнес-партнер Урі Полявича, власник Interpava Ltd.
- Фелікс (Felix): Гравець з Німеччини, який втратив значну суму коштів на неліцензованому казино Wazamba.
- Нарді Крамм (Nardy Cramm): Голландська журналістка-розслідувачка, засновниця SBGOK.
- Юхані Ала-Курікка (Juhani Ala-Kurikka): Колишній старший радник Адміністрації азартних ігор Фінляндії.
- Ісмаїл Валі (Ismail Vali): Засновник Yield Sec.
- Бенедикт Кварч (Benedikt Quarch): Співзасновник німецької юридичної фірми RightNow.
- Стан ван Ліере (Stan van Liere): Адвокат HBN Law & Tax, фірма, що займається банкрутством Rabidi.
Це розслідування є яскравим прикладом того, як складно влаштовані схеми ухилення від регулювання в індустрії онлайн-гемблінгу можуть функціонувати роками, завдаючи значної шкоди гравцям та підриваючи зусилля національних регуляторів. Відсутність узгодженої європейської політики в цій сфері лише сприяє розвитку тіньового ринку та безкарності його учасників.