Бекболат Бекенов и Евгений Комраков. Подельники Павла Фукса занялись зачисткой интернета

Вот такое сообщение пришло в редакцю издания Фром-юа.

Подельник росийский олигарха и мошенника высшего уровня Павла Фукса, который обворовал Украину Бекболат Бекенов пытается зачистить свою связь со своим партнером.

Речь идет об этой статье.

Давайте разберемся, куда пропали подельники российского агента Павла Фукса Бекболат Бекенов и Евгений Комраков?

Как Павел Фукс: жадный росийский олигарх, мошенник высшего уровня с партнерами обворовывает Украину

Спекулянт и посредник

Свои первые деньги выпускник Харьковского национального университета строительства и архитектуры Павел Фукс сколотил в начале 1990-х на спекуляциях. Больше десяти лет назад в беседе с корреспондентом Forbes он вспоминал, что одной из первых его коммерческих операций была продажа сигарет Winston.

Вместе с партнёрами Фукс купил партию сигарет за $200 000, и пока поставка дошла до Харькова, из-за инфляции её стоимость выросла почти втрое. В 1992 году 20-летний Фукс устроился советником гендиректора компании «Торговый дом «Интрада». Эта компания поставляла на Украину оргтехнику и компьютеры. Должность была формальная, объяснял Фукс в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» в 2019 году. Подробности тех лет и имена партнёров он не смог вспомнить, сославшись на то, что в то время активно занимался боксом.

В 1994 году Фукс перебрался в Москву и основал собственную компанию «Союз инвест», которая, как он вспоминал в интервью «Экономической правде», помимо техники торговала спиртом и водкой. Со временем масштаб бизнеса вырос — Фукс начал участвовать в цепочках взаимозачётов между бывшими советскими промышленными предприятиями. Например, он участвовал в бартерных сделках между структурами «Газпрома» и белорусского «Белтрансгаза».

Корреспонденту Forbes Фукс рассказывал, что белорусская компания нередко платила «Газпрому» продукцией, например, тканями или мебелью. Если «Газпром» отказывался принимать такую оплату, «неликвид» нужно было перепродать, и на вырученные деньги купить то, что интересовало газовую монополию.

Ещё одним контрагентом Фукса был российский производитель ядерного топлива концерн «ТВЭЛ», предприятия которого не всегда могли расплатиться с поставщиками. Фукс поставлял им нефтепродукты или уголь в кредит. Однажды предприятия «ТВЭЛ» не смогли вовремя заплатить Фуксу, и он приехал договариваться в головной офис холдинга. Там сослались на крупный долг, который «ТВЭЛ» не возвращает оператор украинских АЭС «Энергоатом». «Я пришёл в главный офис, а они говорят: «Нам не платят хохлы», — вспоминал Фукс. — Я говорю: «Это мои земляки». В итоге я у них купил $60 или $62 млн долгов «Энергоатома» перед «ТВЭЛ». После этого Фукс на несколько месяцев переехал в Киев и смог добиться того, чтобы с ним расплатились крупнейшие должники «Энергоатома». Для этого пришлось встретиться с Юлией Тимошенко, которая в декабре 1999 года заняла пост вице-премьера Украины и стала курировать топливно-энергетический комплекс.

Фукс вспоминал, что потребовал у Тимошенко передать ему долги крупнейших промышленных предприятий Украины и даже прибегнул к шантажу. Как раз в это время Запорожская АЭС должна была менять отработавшее ядерное топливо на свежее — для этих целей «ТВЭЛ» направила в Украину спецвагон с тепловыделяющими элементами. Фукс якобы добился, чтобы вагон остановили на границе. «В итоге я получил возможность собрать деньги с промышленных потребителей электроэнергии», — утверждал Фукс. Тогда же он познакомился с бизнесменом Игорем Коломойским, чьи предприятия потребовали у Фукса скидку в 10%. Фукс уступил, а между бизнесменами завязалась дружба.

Девелопер

По словам Фукса, дорогу в девелопмент ему открыл основатель «Ингеокома» Михаил Рудяк. Бизнесмены познакомились в 1998 году и долгое время «просто общались». В 2003 году Фукс предложил Рудяку объединить усилия. На тот момент у Фукса уже был скромный опыт в девелопменте — он построил два коттеджных посёлка на Рублёвке. Партнёры создали на паритетных началах компанию «Ингеоком-Инвест», куда Рудяк передал две площадки — проекты строительства бизнес-центра на Павелецкой и Болотной площадях. Ещё одним партнёром Фукса был бизнесмен Александр Тер-Аванесов, в 2006 году ставший сенатором от Костромской области. Вместе с Тер-Аванесовым Фукс инвестировал в строительство торгового центра «Калужский», они также были совладельцами компании «Техинвест», которая в 2002 году стала застройщиком одного из участков на территории будущего «Москва-Сити».

Как рассказывал Фукс, заняться этим проектом его уговорил вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе. Тот якобы искал инвестора на последний незанятый участок в будущем деловом центре (N12) и сначала предлагал его Рудяку, а после того как основатель «Ингеокома» отказался, несколько раз встретился с Фуксом. В интервью Forbes Фукс рассказывал, что долго сомневался, стоит ли браться за проект — в идею «Москва-Сити» тогда почти никто не верил. Но решил рискнуть. За опцион на право застраивать участок N12 «Техинвест» заплатил московскому правительству около $7 млн. «Мы были в числе первооткрывателей «Москва-Сити» наряду с такими компаниями, как Mirax Group, Enka, Capital Group. Перенимали зарубежный опыт в Нью-Йорке и Канаде», — хвастался позже Фукс.

Вскоре в проекте появился ещё один партнёр. В 2003 году в Москву перебрался бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов. На родине Аблязову принадлежал крупнейший казахский банк «ТуранАлем» (в 2008 году переименован в БТА Банк), в России он начал строить девелоперскую группу «Евразия». На одном из проектов, как писал «Коммерсант», Аблязов познакомился с Фуксом — между бизнесменами завязалось партнёрство. «Когда он вышел на московский рынок, у него не было знаковых проектов, но были деньги. Я решил разделить риски», — объяснял Фукс. Аблязов вошёл в проект торгового центра на Павелецкой площади (перед этим Фукс и Тер-Аванесов выкупили его у Рудяка), а также стал совладельцем «Техинвеста», вложив в строительство 70-этажного небоскрёба в «Москва-Сити» $150 млн. Именно Аблязову принадлежала идея назвать небоскрёб «Евразией».

В 2006 году Тер-Аванесов ушёл работать в Совет Федерации. Они с Фуксом разделили активы и последний создал группу MosCityGroup. Перед этим партнёры вошли в ещё один проект в «Москва-Сити, купив в 2005 году долю в компании «Аква Сити Палас», которая должна была строить на участке N14 аквапарк. Со временем от идеи аквапарка отказались — MosCityGroup начала возводить на участке 60-этажную башню «Империя». Застройщиком стала компания «Флэйнер-Сити», которой пополам владели MosCityGroup и кипрский офшор Valtania. В 2011 году «Ведомости» писали, что Valtania представляет интересы экс-главы администрации и зятя президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Тогда же в беседе с Forbes глава российского представителя Valtania и муж тёти Юмашева Олег Гранкин опровергал эту информацию и называл себя единственным собственником офшора. Гранкин рассказывал, что вошёл в проект в 2005 году по приглашению Фукса, которому требовалась помощь в привлечении финансирования. В итоге партнёры смогли получить кредит на 4,5 млрд рублей в банке ВТБ.

Башни «Евразия» и «Империя» были крупнейшими, но не единственными проектами Фукса в Москве. К концу 2000-х MosCityGroup владела отелями «Аэростар», «Будапешт» и «Пётр I», а также миноритарным пакетом в спорткомплексе «Олимпийский», планировала застраивать территорию вокруг «Экспоцентра», возводила жилой комплекс Sky House на Мытной улице и элитный посёлок в подмосковной Истре. Последние два проекта Фукс приобрёл у Capital Group в 2008 году. Тогда же бизнесмен всерьёз задумывался об IPO MosCityGroup и в беседе с корреспондентом Forbes рассказывал, что рассчитывает на интерес инвесторов из США, Великобритании и Азии. В 2010 году Фукс также вошёл в капитал Совкомбанка братьев Дмитрия и Сергея Хотимских и их партнёров, купив около 21%. Банк был знаком девелоперам «Москва-Сити» и даже поддерживал  некоторые проекты Mirax Group Сергея Полонского. Из-за трудностей  акционеры Совкомбанка в итоге получили пул апартаментов в башне «Федерация». Братья Хотимские в интервью Forbes говорили, что Фукс, став акционером Совкомбанка, неоднократно пытался получить в нём финансирование для своих девелоперских проектов, но получал отказ. А вскоре его бизнес-империя начала рушится

Должник

Как и по многим столичным девелоперам по Фуксу ударил кризис 2008-2009 годов. Но первым столкнулся с проблемами партнёр Фукса по башне «Евразия» Мухтар Аблязов. В начале 2009 года казахстанское правительство национализировало БТА Банк, который капитализировало в кризис, а местная генпрокуратура завела на Аблязова уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества. Экс-министр скрылся от преследования в Великобритании, обвинив президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в захвате его имущества стоимостью $10 млрд.

Достраивать «Евразию» Фуксу пришлось в одиночку. Он выкупил долю БТА Банка в проекте за $50 млн. Но из-за финансовых проблем строительство небоскрёба, возведённого до 44-го этажа, было остановлено. В 2011 году Сбербанк потребовал от Фукса вернуть кредит на 5 млрд рублей, выданный в 2008 году на строительство «Евразии». Выплаты около $200 млн требовал Альфа-банк — этот кредит Фукс взял в 2008 году, чтобы выкупить более 500 га земли на Истре у Capital Group. Проблемы не обошли стороной и башню «Империя». В 2012 году компания-застройщик «Флейнер-Сити» Фукса вышла из договора долевого строительства, по которому должна была передать помещения в здании офшору Filtrand Properties Гранкина, задержавшему финансирование проекта. В ответ Filtrand Properties обратилась в суд.

Долг Фукса перед Сбербанком в итоге выкупили структуры миллиардера Сулеймана Керимова, он же вскоре стал основным владельцем башни «Евразия». С Альфа-банком удалось подписать мировое соглашение, по которому Фукс обязался выплатить долг до конца 2012 года. Для этого пришлось продать земли на Истре. Разбирательство с Filtrand Properties Гранкина также закончилось мировым соглашением и к 2015 году Фукс продал свою долю в «Империи» группе Solvers Олега Малиса. Тогда же он вышел из капитала «Совкомбанка» и избавившись почти от всех активов, вернулся на Украину. Сумму долга, который ему пришлось погашать из-за кризиса, распродавая активы, Фукс оценивал в $650 млн.

Дружба с Геннадием Кернесом и Михаилом Добиным.

По утверждениям самого Фукса, свой первый бизнес он начал ещё в советской школе: перепродавал одноклассникам по 50 копеек за штуку импортные сигареты, которые он якобы покупал по 3 рубля за пачку у швейцара в «Интуристе». А ещё, уверяет Фукс, тогда же он начал свою многолетнюю дружбу c Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным.

В 80-x у родителей Фукса были чacтный дoм нa oкрaинe Хaрькoвa (улицa Дeпутaтcкaя, aж вoзлe Лoгaчeвки) и квaртирa нa Сaлтoвкe, в мнoгoэтaжнoм дoмe №11 пo улицe Кoрчaгинцeв. Пocлeдний нaxoдитcя вceгo в нecкoлькиx coтняx мeтрax oт дoмa №2-a пo улицe Эйдeмaнa, гдe в тo врeмя жил c рoдитeлями Миxaил Дoбкин. И xoтя мeжду мaльчишкaми былo двa гoдa рaзницы, oни впoлнe мoгли xoдить в oдну шкoлу и дaжe быть приятeлями. Мoгли бы, ecли бы нe oднo «нo»: в этoм трeугoльникe прoблeмным углoм являлcя Гeннaдий Кeрнec, живший тoгдa нa Нoвыx Дoмax (Ньютoнa, 129). Фукcу былo бы прoблeмaтичнo дружить oднoврeмeннo и c Дoбкиным, и c Кeрнecoм, пoтoму чтo тoгдa эти двoe cущecтвoвaли в пaрaллeльныx вceлeнныx. И дeлo былo вoвce нe в вoзрacтe (Кeрнec нa 10 лeт cтaршe Дoбкинa и нa 12 cтaршe Фукca). Прocтo Мишa Дoбкин был пoклaдиcтым пoдрocткoм, пoмoгaющим oтцу cнaчaлa в мaгaзинe, a пoтoм в кooпeрaтивe, a Гeннaдий Кeрнec был тoгдa eгo прoтивoпoлoжнocтью — уличным «кидaлoй» Гeпoй, кoтoрый co cвoeй шaйкoй тo крутил нaпeрcтки, тo пoджидaл вoзлe aвтoмaгaзинa нeзaдaчливыx лoxoв. Кaк гoвoритcя, принц и нищий! Пoэтoму чтo вoзникaeт лoгичecкoe умoзaключeниe, чтo Пaвлик Фукc тoгдa «туcил» c кeм-тo oдним. Пo oднoй из вeрcий (a o юныx гoдax Фукca рaccкaзывaют рaзнoe), Пaвлик cнaчaлa cдружилcя c Дoбкиным, a ужe пoтoм чeрeз нeгo «вышeл» нa Гeпу. Зa кoтoрым и увязaлcя, увлeчeнный лиxoй рoмaнтикoй «крутыx пaцaнoв».

И вoт тeпeрь вcё cxoдитcя. Вeдь Фукc cильнo привирaeт o cвoeй cвeрxприбыльнoй cпeкуляции cигaрeтaми (утвeрждaл, чтo прoдaвaл пo двe пaчки в дeнь). Бeзуcлoвнo, у xaрькoвcкиx мaльчишeк ceрeдины 80-x был oгрoмный интeрec к импoртным cигaрeтaм, нo прoдaвaть пo пoлтиннику зa штуку мoжнo былo тoлькo «ocoбыe» — a иx пoкупaли лишь пoпрoбoвaть или «пoриcoвaтьcя», тaк чтo бoйкoй тoргoвли cрeди нeбoгaтыx oднoклaccникoв у Фукca нe былo бы. И eщe oднa дeтaль: швeйцaры «Интуриcтa» тoгдa c xoду oтшивaли прocящиx прoдaть cигaрeты и жвaчку пoдрocткoв, купить иx тaм мoгли тoлькo cвoи люди — oчeнь xoрoшиe знaкoмыe и рeгулярныe мeлкooптoвыe пoкупaтeли, тo ecть фaрцoвщики. Чacть тoвaрa фaрцoвщики «дaрили» уличным гoпникaм врoдe Гeпы и eгo кoмaнды – в cocтaвe кoтoрoй были и пoдрocтки-cтaршeклaccники. И вaжный зaключитeльный штриx — Пaвлик Фукc в юнocти ceрьeзнo зaнимaлcя бoкcoм. Тaким oбрaзoм, вoзникaeт cлeдующaя кaртинa: cтaршeклaccник Пaвeл Фукc туcoвaлcя c гoп-кoмпaниeй Гeпы, oтcюдa у нeгo нa рукax пoявлялиcь кaкиe-тo импoртныe тoвaры (cигaрeты, жвaчкa). Крoмe тoгo, пaцaны Гeпы вooбщe нe бeдcтвoвaли, пocкoльку рeгулярнo «зaшибaли кoпeйку» caмыми рaзными cпocoбaми. Нo Пaвeл Фукc блaгoрaзумнo умaлчивaeт o пoдрoбнocтяx иx дeятeльнocти, чтoбы нe кoмпрoмeтирoвaть ни ceбя, ни cвoeгo другa Кeрнeca

Мошенничество

49-летний основатель крупной строительной компании Mos City Group украинец Павел Фукс является фигурантом сразу двух уголовных дел, возбуждённых в 2018 году с интервалом в несколько месяцев следственным департаментом МВД и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идёт об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем Курочкиным господин Фукс похитил из этого кредитного учреждения $10 млн. Деньги, как выяснили полицейские, выводились из банка по стандартной схеме — путём выдачи кредитов юридическим лицам, не осуществлявшим никакой финансово-хозяйственной деятельности. Отзывая в сентябре 2017 года у РМБ лицензию, регулятор отмечал, что сама бизнес-модель этого банка «в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заёмщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации». Уже давно проживающий в США господин Курочкин, так же как и уехавший на Украину Павел Фукс, был арестован заочно. Второе дело расследуется по факту обмана дольщиков, которые вложились в строительство столичного жилого комплекса Sky House на Мытной улице. Как полагают следователи, структурам Павла Фукса удалось вывести 7,2 млрд руб., привлечённых на строительство этого объекта.

«Резиденция Кристалл Истра»

Новое дело 48-летнего девелопера Павла Фукса связано с хищением денег при строительстве элитного подмосковного посёлка на берегу реки Истры — «Резиденция Кристалл Истра» на Новорижском шоссе. В 2007 году проект был запущен компанией MosCityGroup господина Фукса и его партнёра Бекболата Бекенова. На 90 гектарах планировалось построить 157 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры, в том числе школу-гимназию на 275 мест, фитнес-центр и даже горнолыжный спуск.

На берегу Истры должна была появиться зона отдыха, а на территории самого́ комплекса — природно-рекреационная зона. Отметим, что в том же 2007 году концепция проекта получила престижную национальную архитектурную премию ARX Awards как лучший премиальный загородный посёлок на территории России. Одна сотка земли в нём продавалась по цене от $45 тыс. до $70 тыс. В общей сложности недвижимость в «Кристалл Истра» успели приобрести три десятка человек.

Однако, как выяснилось, за 13 лет компания господина Фукса свои обязательства перед инвесторами не выполнила. Из собранных с клиентов за землю $100 млн в дело было вложено лишь около $15 млн. В ходе начатого подмосковной полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. При этом вкладываться в инфраструктуру посёлка, которая до сих пор отсутствует, как установило следствие, предполагаемые мошенники не планировали изначально. Предназначенные под это земли, они якобы также собирались банально распродать.

Пригожин, Кадашев, Фукс: кто делает миллиарды на тендерах Первой градской больницы в Москве

Закупки Первой градской больницы достались фирмам, связанным с офшорами. Например, ООО «Фирма Финко» выиграла аукцион ГКБ №1 на поставку расходных, шовных материалов и одноразовых инструментов для оперблока на 65 млн рублей. Единственный владелец и он же генеральный директор компании — Дмитрий Ветчинкин. Аналогичную сумму больница в 2018 году потратила на контракты по аренде постельного белья и халатов.

Подряд получила химчистка ООО «Вига-65», которое через компанию «Бизнес Сервис» на 3% принадлежит бывшему топ-менеджеру ЛУКОЙЛа Эдуарду Буке, а на 97% — кипрской Marina Enterprises Company Ltd. У неё владельцы зарегистрированы на Британских Виргинских Островах: 30% — у Infinity Investments Ventures Ltd, 70% — у MCG International Holding Limited. Последнюю СМИ связывают с украинским миллиардером Павлом Фуксом.

Причастность к «миллиардам Януковича»

Генпрокуратура опубликовала на своём сайте повестку, согласно которой гражданину Фуксу Павлу Яковлевичу необходимо явиться в следственный отдел управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества ГПУ в 15 час. 22 августа 2018 г. «для участия в допросе в уголовном производстве № 42017000000001533 в качестве свидетеля».

Покопавшись в реестре судебных решений, можно найти, что производство под этим номером открыто 18 мая 2017 г. и расследуется вышеназванным подразделением ГПУ «по фактам содействия неустановленными лицами деятельности преступной организации». По версии следствия, это содействие оказывалось «путём препятствования в исполнении решения суда в части специальной конфискации имущества (денежных средств), принадлежащих преступной организации». Речь идёт о той самой спецконфискации «миллиардов Януковича», которая, по словам генпрокурора Юрия Луценко, пополнила госбюджет на $1,5 млрд.

Фукса уже вызывали на допрос по этому уголовному производству на 16 июля, но он не явился. Повторная неявка 22 августа означала бы, что у него серьёзные проблемы в отношениях с ГПУ. Однако Фукс поспешил заверить, что он придёт. «О том, что мне необходимо 16 июля прийти на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля, я узнал из заголовков средств массовой информации, когда допрос не состоялся. Мне не приходила повестка, я не был проинформирован никаким из возможных способов. Новая дата — 22 августа, я обязательно буду в ГПУ, где отвечу на все вопросы следствия», — написал он в своём Telegram-канале.

Подчеркнём, что Фукс проходит по этому производству как свидетель, а не как подозреваемый. Но не исключено, что допросы побудят его стать более осторожным в политическом плане.

Спецразрешения на добычу газа

В феврале 2017 г. «Экономическая правда» сообщила, что за последние два года Павел Фукс скупил пачку украинских газодобывающих компаний у энергетических фаворитов Януковича — Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. В частности, у Бойко и его бизнес-партнёров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина структуры Фукса полностью выкупили ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания» и 51% ЧАО «Девон». У Ставицкого — 67% ООО «Голден Деррик» (остальные 33% принадлежат государству в лице НАК «Надра Украины») и 22,5% ЧАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение».

Фирма «ДВ нефтегазодобывающая компания» в апреле 2012 г. получила в концессию теплоэлектроцентраль «Эсхар» в Харькове. Остальные три из четырёх приобретённых Фуксом компаний — «Укрнефтебурение», «Голден Деррик» и «Девон» — были известны как участницы одного высокорентабельного проекта — разработки Сахалинского месторождения на Харьковщине. Это крупнейшее месторождение углеводородов в Украине, его доказанные запасы — 15 млрд куб. м газа, 1,7 млн т конденсата и примерно столько же нефти. Кроме того, «Голден Деррик» на тот момент имела лицензии на добычу сланцевого газа на Ново-Диканской площади в Полтавской области, природного газа и нефти — на Попаснянско-Самарской и Северно-Перещепинской площадях в Днепропетровской области.

В октябре 2017 г. выяснилось, что к этим трём лицензиям добавились ещё пять — на разработку в Полтавской области Южно-Свистуновского газового месторождения, Ольшанской площади с запасами сланцевого газа, Руновщинского месторождения природного газа, Флеровско-Юбилейной газовой площади и Гулаковского месторождения сланцевого газа. Тем временем «Голден Деррик» сменила название на ООО «Ист Юроуп Петролеум» (East Europe Petroleum LLC), при неизменном составе собственников (33% у НАК «Надра Украины», 67% — у принадлежащей Фуксу кипрской компании Hartlog Limited). И уже в ноябре 2017 г. стало известно, что East Europe Petroleum получила ещё 11 спецразрешений на разработку новых лицензионных участков в Полтавской области.

На этом аппетиты и финансовые возможности Фукса не исчерпались. 12 июля 2018 г. Полтавский облсовет в ответ на обращения Госслужбы геологии и недр Украины согласовал предоставление нескольким добывающим компаниям 14 спецразрешений на пользование недрами на территории области. Из этих 14 спецразрешений 10 — на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей (промышленной разработкой) природного газа, нефти, газа сланцевых толщ — получила компания East Europe Petroleum. Это позволит ей уже в текущем году начать процесс бурения новых скважин

Павел Фукс присвоил миллиарды киевского метро и привлек адвоката Трампа

Подконтрольная Фуксу компания продолжает «обескровливать» киевский метрополитен, что может привести к его банкротству. Помимо гигантских выплат по несуществующему долгу, в карман олигарха может уйти ещё более 500 миллионов гривен.

В 2009-2010 компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и «корректировку» на общую сумму около 1,96 млрд грн.

Из этой суммы 774 млн грн. — основной долг по договору с учётом пени, процентов за пользование предметом лизинга, а также инфляционные начисления. Ещё почти 1,2 млрд — результат того самого коэффициента корректировки, включённого в договор уже после его подписания.

Схема бьёт не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить «налог» на аферу  Павла Фукса

.

Такую схему решили легализовать, прикрыть её решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП «Киевский метрополитен» перед «Укррослизингом». Затем было заключено мировое соглашение и определён график выплат.

По состоянию на сегодняшний день «Австро-венгерской лизинговой компании» (ранее — «Укррослизингу») уже выплачено 1 млрд 630 млн грн. Это следует из полученных редакцией ответов на информационные запросы в КП «Киевский метрополитен», департамент транспортной инфраструктуры и департамент финансов КГГА

• выполнение обязательств по договору от 16.07.2009 № 16-Упр-09 — перечислено 817 млн 147 тыс. грн.
• списано со счёта КП «Киевский метрополитен» (в рамках выполнения решения суда) — 304 млн 519 тыс. грн., в том числе исполнительный сбор 30 млн 451 тыс.
• выделены из бюджета Киева на погашение долга — 478 млн 277 тыс. грн.Всего в результате аферы ушло уже 1 млрд 630 миллионов гривен. А в соответствии с мировым соглашением, которое было утверждено решением суда осенью 2018 года и определён график выплат задолженности, в 2019 году «Австро-венгерская лизинговая компания» должна получить ещё более 900 миллионов гривен.Но и это ещё не всё. В Едином реестре судебных решений с большим опозданием появилось решение Хозяйственного суда Киева. Оказывается, в пользу «компании-вымогателя» скоро может уйти ещё более 520 млн гривен!

Микитась и Фукс хотели разорить «Укрзалізницю»: СМИ раскрыли детали сговора

Народный депутат от «Волі народу» и скандальный столичный застройщик, связанный с компанией «Укрбуд», Максим Микитась является бизнес-партнёром одиозного российско-украинского олигарха Павла Фукса.

В частности, Фукс вместе с Микитасем в 2017 году хотели купить «Проминвестбанк» – «дочку» российского «Внешэкономбанка», но НБУ сделку не разрешил из-за того, что они не предоставили документы для проверки потенциальных инвесторов на предмет требований законодательства Украины.

Как выяснили СМИ, Фукс и Микитась через покупку «Проминвестбанка» хотели стать крупнейшими кредиторами ПАО «Укрзалізниці», и за счёт УЗ помочь путинскому банку вывести деньги с Украины.

Декларация

Бизнесмен и меценат Павел Фукс задекларировал доход в размере 199 миллионов 759 тысяч грн. за 2018 год. При этом в бюджет страны было уплачено 31 миллион 289 тысяч гривен налогов и ещё 2 миллиона 996 тысяч гривен военного сбора.

Павел Фукс неоднократно попадал в рейтинг миллиардеров журнала «Финанс». В 2011 году он занял 150-е место в рейтинге российских миллиардеров, с меткой 0*(создание бизнеса с нуля) и оценкой капитала в $0,74 млрд. В сферу интересов бизнесмена входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. В 2017 году согласно рейтингу журнала «Фокус» Павел Фукс занял 24 позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн.

По информации СМИ является одним из претендентов на покупку украинской дочки ВЭБ, Проминвестбанка. Антимонопольный комитет получил от основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса ходатайство на покупку более чем 25% банка.

Имеет земельный участок на острове Рыбальском. По слухам, сейчас на этой территории стоится ЖК Oasis.

Машины: «Mercedes-Benz А117АК99 (АА0006ВР) ,Mitsubishi montero Н112НН77, Land Rover Н750РУ97, Mercedes-Benz Т084НК97 ,Mercedes-Benz G500 А543МО77 , Audi Q7 В337НА177 , МЕРСЕДЕС-БЕНS 600 А076ММ99

МЕРСЕДЕС БЕНЦ SL 55 А482ЕЕ177

Проведение предвыборной агитации в день выборов

На просторах интернета появилось фото Павла Фукса с бюллетенем,  в котором стоит галочка за Зеленского. Суд признал это административным нарушением, и присудил штраф .

Выводы:

Павел Фукс – ненасытный олигарх , ему всегда мало. Он мошенник высшего уровня. Не зря же он с детства дружит с Геннадием Кернесом, было у кого учится. Махинации с недвижимостью, отмывание денег через оффшоры – типичная схема большинства олигархов, в том числе и Фукса. К тому же не исключено что он русский шпион, ведь вокруг него слишком много загадочных происшествий и смертей. Журналисты считают, что он причастен к покушению на Геннадия Кернеса.

Инвестор из Москвы: Что известно о бизнесе Павла Фукса в Украине и в чем его подозревает СБУ

СБУ разоблачила подсанкционного Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. БизнесЦензор рассказывает историю о бизнесе Фукса (в двух частях).

Московский застройщик Павел Фукс начал скупать активы в Украине после Революции достоинства и через несколько лет вошел в список самых богатых украинских бизнесменов. В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $165 миллионов.

Однако в июне 2021 года президент Владимир Зеленский ввел против него санкции, впоследствии ключевые его активы оказались под арестом, а сам Фукс получил подозрение от СБУ.

БизнесЦензор разобрался, чем действительно владеет Павел Фукс в Украине и в чем его подозревают.

Бизнес Павла Фукса

До 2014 уроженец Харькова Павел Фукс был известен как российский предприниматель украинского происхождения. С 1994 года он жил и занимался бизнесом в Москве. В 2006 году основал компанию MosCityGroup, которой удалось привлечь кредиты крупнейших российских банков для строительства нескольких небоскребов делового центра «Москва-Сити», тогда активно перестраивавшегося.

Его девелоперский бизнес в столице России пострадал в результате Глобального финансового кризиса 2008 года. По словам Фукса, он продал почти все свои российские активы в 2011-2012 годах, чтобы рассчитаться с долгами.

«Я продал почти все еще в 2011-2012 годах. Почти все распродал… Мне нужно было рассчитываться из-за кризиса по кредитам на сумму около $650 млн. Я все погасил», — рассказывал он в интервью УП.

Тогда же он признался, что переехать в Украину ему предложил олигарх Игорь Коломойский, с которым Фукс якобы дружит с конца 1990-х годов.

«Мы дружим с ним 20 лет. Пообщались один раз, он говорит: „Приезжай, у нас здесь сейчас демократия настоящая, класс“. Я прилетел, посмотрел, начал потихоньку ездить. В 2015 году я уже переехал. С 2015 года я в России не был», — вспоминал бизнесмен.

Он называл своими друзьями многих известных украинских политиков и предпринимателей. Кроме Геннадия Кернеса, с которым Фукс дружил еще со времен своего детства в Харькове, и Коломойского, к своим друзьям он причислял Виталия Хомутынника, Вадима Рабиновича, Арсена Авакова, бывшего депутата БПП и «куратора» судебной системы времен Порошенко — Александра Грановского.

Однако эхо российского бизнеса преследовало Фукса и после переезда в Украину. В конце 2018 года в России против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» из-за возможного вывода средств, выделенных на достройку московского ЖК «Sky House».

Власти Казахстана в 2020 году сообщили Фуксу о подозрении в причастности к хищению средств «БТА-банка» под руководством его бывшего главы Мухтара Аблязова.

После 2019 проблемы у Фукса начались и в Украине. В 2021 году СНБО ввел санкции против связанного с ним газового бизнеса, а затем и против самого предпринимателя. А в мае 2023 года он получил подозрение от СБУ, хотя после начала полномасштабной войны из Украины уехал.

Что покупал Фукс в Украине

В своих немногочисленных интервью Фукс не скрывал интереса к distressed assets — проблемным активам, которые можно было приобрести с большим дисконтом.

После переезда в Украину он начал скупать активы бывшего окружения Януковича в энергетике, которые после революции достоинства стали «токсичными», а также долги украинских компаний перед обанкротившимися банками, которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц порой продавал с дисконтом до 99,9%.

Впрочем, официально Фукс настойчиво отрицал, что никогда не покупал активы семьи экспрезидента или его соратников.

Кроме того, бизнесмен интересовался российскими активами в Украине. В частности, Фукс вместе с Максимом Микитасем пытались приобрести дочерний банк российского Внешэкономбанка в Украине — Проминвестбанк. Но это соглашение заблокировало НБУ.

При этом официально Павлу Фуксу в Украине принадлежит только одна компания — ООО «КУА ЭФ Си Ай Партнерс».

В то же время, по данным Panama Papers, с ним связаны сотни оффшорных компаний. Непосредственно Фуксу принадлежит компания из Белиза Mildene Company Inc. Она владеет еще двумя компаниями — Dorchester International Inc. (Сент-Киттс и Невис) и Chesterfield International Limited (Кипр), которые, в свою очередь, контролируют еще 137 и 37 других фирм соответственно, преимущественно в оффшорных юрисдикциях. Большинство из них уже неактивны, но их количество дает представление об организации бизнеса Фукса.

Бизнес Павла Фукса. НЕДВИЖИМОСТЬ

Часть компаний, акционером которых Dorchester International Inc., Фукс признавал своей собственностью, указывая себя бенефициарным владельцем в украинском реестре.

В частности, из-за оффшора Baneberry Group Limited (Британские Виргинские Острова), Фуксу принадлежит 62% в украинской «Интерстрой Групп». Эту компанию Фукс приобрел в 2017 году у сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, хотя утверждал, что она и раньше принадлежала ему, а сын его давнего друга был только формальным владельцем.

Эта компания арендует более 5 га на Рыбальском острове в Киеве, где строится элитный жилой комплекс Oasis высотой до 32 этажей. Девелопером проекта выступает группа bUd development, связанная с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов даже просил городские власти Киева расторгнуть договор аренды земельного участка из-за близости к штабу ГУР, но этого не сделали.

Кроме того, в 2017 году Фукс приобрел участок земли под застройку у жены депутата Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича за 22,5 млн грн, о чем стало известно из его декларации. О других активах бизнесмена в сфере недвижимости публично не сообщалось, хотя сам Фукс признавался, что их больше.

«Земли много, думаю, что строить… В разных районах. Я просто когда покупал дистресс-активы у Фонда гарантирования — там очень много земельных участков», — говорил он в интервью НВ в январе 2021 года.

Однако наибольшие активы Фукса в Украине сосредоточены в энергетике и distressed assets — в основном это права требования по кредитам неплатежеспособных банков, приобретенным у Фонда гарантирования вкладов.

Бизнес Павла Фукса. ЭНЕРГЕТИКА

«Голден Деррик»

В феврале 2017 года стало известно, что Фукс приобрел скандальную компанию «Голден Деррик», связывавшуюся с экс-министрами Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком. Ее основным активом был ряд специальных разрешений на добычу газа, полученных без проведения конкурсов при Януковиче.

После смены владельца компанию переименовали в «Ист Юроуп Петролеум», Госгеонадра восстановила ей ранее прекращенные лицензии на добычу газа, а государственная НАК «Недра Украины» продала свою долю в размере 33% директору фирмы по номинальной стоимости. Сам Фукс публично отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признавал, что планирует официально приобрести ряд спецразрешений на добычу принадлежащих компании.

Именно в причастности к незаконному получению спецразрешений на добычу газа компанией «Голден Деррик» секретарь СНБО Алексей Данилов называл основанием для введения санкций против самого Фукса в июне 2021 года. 19 лицензий на добычу принадлежащих компании углеводородов СНБО поручил аннулировать за несколько месяцев до этого.

«Укрнефтебурение»

У Присяжнюка и Ставицкого Павел Фукс приобрел и другие газовые активы — 51% в ПАО «Девон» и 22,5% в одной из крупнейших по объему добычи в Украине газовых компаний — ЧАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение». Коломойским и Виталием Хомутынником.

«Девон» и «Укрнефтебурение» занимаются разработкой крупного Сахалинского газового месторождения в Харьковской области, доказанные запасы которого составляют более 15 миллиардов кубометров газа. В 2021 году она добыла 790 млн. кубометров газа и получила 3,8 миллиарда гривен чистой прибыли.

В феврале 2023 г. ГБР и СБУ провели обыски в офисе компании, а в апреле-мае Печерский районный суд Киева Сахалинского нефтегазового месторождения арестовал корпоративные права «Укрнефтебурения» и трех связанных компаний по делу о противоправном присвоении недр и передал их в управление АРМА. Впоследствии Кабмин поручил передать арестованные активы в управление «Укрнафты», но этот процесс еще не завершен.

Впрочем, после ареста «Укрнефтебурения» генеральный директор JKX Oil&Gas (ей принадлежит 10% акций газодобывающей компании) Андрей Пасишник угрожал Украине международным арбитражем. По его словам, на счетах «Укрнефтебурения» оставалось 16 миллиардов гривен нераспределенной прибыли. Однако 3 мая Печерский суд на один день отменил арест компании, а Пасишник свое сообщение удалил.

ТЭЦ-2 Эсхар

Кроме того, в начале 2017 года Фукс приобрел у экс-министра Юрия Бойко и бывшего нардепа от «Партии регионов» Юлия Иоффе ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания», которому в 2012 году передали на 49 лет в концессию харьковскую ТЭС-2 Эсхар. Ее основателями являются фирмы «Ко-Инвестментс Лтд» (Белиз) и «Леттайер бизнес корп» (Сейшельские острова). Конечными бенефициарами этих компаний указаны дочь депутата Харьковского облсовета от «Блока Кернеса» Дарья Гасан и жена Фукса — модель Александра Никитина.

После оккупации Россией и части Донецкой и Луганской областей электростанция испытывала сложности с приобретением основного топлива — антрацита. Однако уже в 2017 году ТЭЦ-2 начала покупать антрацит у российской компании ТД «Угольные технологии», которая в 2015-2016 годах нелегально вывозила уголь с оккупированных территорий.

В марте 2023 года Минэнерго подало иск с требованием расторгнуть соглашение о возвращении ТЭЦ-2 государству, обвинив концессионера в срыве отопительного сезона и накоплении долгов за газ. Суд первой инстанции этот иск удовлетворил.

Однако сейчас в пресс-службе бизнесмена утверждают, что он эту компанию не контролирует с июня 2020 года, а в государственный реестр просто не внесли соответствующие изменения. В каких обстоятельствах ТЭЦ-2 «Эсхар» вышла из-под контроля Павла Фукса неизвестно.

«Колектор» из Москвы: Что сможет конфисковать государство у бизнесмена Фукса.

Продолжение рассказа о российском бизнесмене Фуксе, который скупил в Украине активы на миллиарды гривен от Цензор.

Фукс и коллекторский бизнес

Павел Фукс и его активы: «Киевский метрополитен»

Первым известным прибыльным проектом Фукса в Украине в сфере урегулирования проблемных кредитов можно считать взыскание долгов КП «Киевский метрополитен» по договору на поставку 100 вагонов российского и украинского производства, заключенном в 2009 году с компанией «Укррослизинг».

Ее связывали с соратником Виктора Януковича и бывшим нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко, впоследствии среди ее акционеров появились структуры российского Внешэкономбанка, который и прокредитовал приобретение вагонов.

Вагоны по этому договору столичный метрополитен получил на условиях лизинга в 2010-2013 годах, однако после революции достоинства платить фирме, связанной с окружением Януковича и россиянами, прекратили. Власти Киева неоднократно призывали СНБО ввести санкции против «Укррослизинга», чтобы заблокировать взыскание средств с коммунального предприятия, но этого так и не произошло.

Как писал БизнесЦензор, метрополитен не рассчитался с компанией до конца — было уплачено 900 млн. грн. с 1,4 млрд. грн. Это дало «Укррослизингу» основания требовать в судах от «Киевского метрополитена» уплаты оставшегося долга с процентами и более 1,2 млрд грн корректирующего коэффициента, прописанного дополнительным соглашением и возникшего из-за изменения валютного курса.

В 2016-2017 годах суды обязали КП «Киевский метрополитен» погасить долг перед ООО «Укррослизинг» в размере 1,97 млрд. грн.

Из этой суммы задолженность непосредственно за вагоны составила всего 360 млн. грн. Еще 110 млн грн составил долг по оплате процентов и 230 млн грн — инфляционные потери. Большая часть долга — 1,19 млрд грн — была именно тем корректирующим коэффициентом, который прописали в дополнительном соглашении.

С помощью государственных исполнителей и решений судов кредитор начал принудительно взимать долг, арестовывая счета и блокируя работу коммунального предприятия. По данным судебного реестра, с сентября 2016 по 10 июля 2018 с КП «Киевский метрополитен» в пользу «Укррослизинга» принудительно взыскали 140,33 млн грн.

После получения решений всех судебных инстанций в пользу «Укррослизинга», официальным владельцем фирмы в начале 2018 года официально стал Павел Фукс. Позже он рассказывал, что купил компанию во «Внешэкономбанке» и продал ее в том же году из-за «токсичности», получив хорошую прибыль.

С октября того же года «Укррослизинг» сменил название на ООО «Австро-венгерская лизинговая компания», а его конечным бенефициаром стал гражданин Австрии Уве Кристиан Эшнер — директор австрийской фирмы FIS Capital GmbH, среди прочего специализирующейся на создании «семейных офисов» и » защите активов«. Это позволяет предположить, что австриец был номинальным владельцем.

После этого в ноябре 2018 года между ООО «Австро-Венгерская Лизинговая Компания» и «Киевским метрополитеном» было заключено мировое соглашение, по которому должник обязался уплатить в пользу взыскателя задолженность в размере 1,65 млрд грн. Из них 656,17 млн грн — до конца 2018 года, а остальные 994,01 млн грн — до конца 2019 года.

По последним данным в судебном реестре, в 2018-2019 годах «Киевский метрополитен» выплатил кредитору 1,06 млрд. грн.: 478,28 млн. грн. за счет средств городского бюджета и 577,90 млн. грн. — за счет собственных средств. Законность выплат этих средств проверяют правоохранители.

Вокруг этого долга до сих пор продолжаются судебные разбирательства. «Австро-венгерская лизинговая компания» требует взыскать с «Киевского метрополитена» 2,71 миллиарда гривен из-за несвоевременного исполнения решения суда о взыскании долга, а столичный метрополитен добивается пересмотра этого судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

В то же время, данные реестра юридических лиц свидетельствуют, что уже после заявления Фукса о продаже «Австро-венгерской лизинговой компании» ею руководили менеджеры, близкие к группе Investohills Partners — крупнейшему покупателю проблемных кредитов в Украине.

С мая 2017 директором компании был Валерий Павсюк, а с августа 2021 его на год сменила Даша Надольная, которая до февраля 2023 была указана владельцем и директором ряда компании из группы «Инвестохиллс», с которой также связан бизнес Павла Фукса.

Павел Фукс и его активы: бизнес Фукса и Портнова

О связях Фукса и бывшего заместителя главы заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова может свидетельствовать судебное дело о взыскании неустойки с государственного «Укргаздобычи» в пользу ООО «Центр финансового лизинга» за непоставленные в 2013 году компрессоры.

Речь идет о сорванном договоре купли-продажи трех турбинных компрессорных агрегатов, заключенном еще в августе 2013 года между ООО «Сбербанк Лизинг Украина» (сегодня — «Центр финансового лизинга») и ООО «Карпатыгаз», как оператором совместной деятельности между самим «Карпатигазом», госкомпанией «Укргаздобыча» и фирмой «Мисен Энтерпрайзис АБ». Общая стоимость товара составила 330,58 млн. грн., что на день подписания по курсу НБУ составляло $41,36 млн., писали Наши деньги.

«Сбербанк Лизинг Украины» летом 2015 года подало иск в суд с требованием взыскать солидарно с «Карпатыгаза», «Укргаздобычи» и компании «Мисен Энтерпрайзис АБ» 352,98 млн грн неустойки за нарушенные сроки поставки товара.

Сначала «Сбербанковцы» проигрывали суды, но после марта 2017 начали выигрывать. На тот момент у фирмы-жалобщика сменилось название, руководство и владельцы. В конце 2016 г. ООО «Сбербанк Лизинг Украина» было переименовано в «Центр финансового лизинга», а в марте 2017 года владельцами фирмы стали Евгений Веничук, связанный с окружением Портнова, и кипрская PCG Finance LTD.

Сменился также директор «Центра финансового лизинга» — им стал Иван Исаевский, муж сестры Андрея Портнова.

Одной из директоров PCG Finance является киприотка Екатерина Фрагкуди, она же была директором кипрской фирмы Ukrrosleasing cyprus limited — основателя ООО «Укррослизинг», владельцем которого признавал себя Фукс.

Летом 2017 года оффшорную часть «Центра финансового лизинга» переписали на другую кипрскую компанию — Recognitional Solutions LTD. Ее директором была указана компания Cychester Services Limited, принадлежащая Dorchester International Inc., с которой связаны активы Фукса.

В итоге уже в 2020 году стороны заключили мировое соглашение, согласно которому государственное «Укргаздобыча» обязалось оплатить 237,51 млн грн в пользу ООО «Центр финансового лизинга».

Уже в апреле 2022 выяснилось, что Павел Фукс также имеет общие бизнес-интересы в сфере недвижимости с семьей Андрея Портнова в Москве, писал проект «Схемы».

Журналисты выяснили, что 2000 квадратных метров бизнес-центра «Мосфильмовский», объединенные одним кадастровым номером, принадлежат матери гражданской жены Портнова Лидии Валяевой и еще нескольким компаниям: кипрской «Аспрогия Трейдинг Лимитед», «Мапекс Трейдинг Лимит Ирика» и Nadstow Holdings Limited.

Владельцем кипрской Nadstow Holdings Limited является MCG International Holding с Британских Виргинских островов. Ею, согласно данным Offshoreleaks, владеет Dorchester International Inc., контролируемая Павлом Фуксом.

Павел Фукс и его активы. «Инвестохилс Веста»: в чем Фукса обвиняет СБУ?

Главная компания группы Investohills — ООО «ФК «Инвестохилс Веста» зарегистрирована в апреле 2017 года и быстро стала крупнейшим покупателем кредитов из портфелей неплатежеспособных банков на аукционах Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В 2020 г. группа приобрела более 50% активов, проданных на аукционах Фонда.

Фактически «Инвестохилс» — это коллекторы для бизнеса. Компании из этой группы покупают проблемные кредиты с дисконтом, что иногда превышает 99%. После этого ее юристы пытаются взыскать с должников максимальную сумму задолженности.

Павел Фукс не скрывал своих связей с группой Investohills, однако официально в список ее совладельцев не входил.

«Я покупаю очень много дистресс-активов… Покупаю у Фонда гарантирование вкладов тоже… Разные активы, долгов куча разных. „Росава“, „Яблоневый дар“, много куда я проинвестировал. Есть много мелких… Есть пулы, которые продает Фонд. Я участвую в разных, как инвестор», — рассказывал Фукс радио NV в январе 2021 года.

Формально многомиллиардные долги компаний T.B. Fruit («Танк Транс», «Яблочный Дар») львовского бизнесмена Тараса Барщевского, а также долги группы «Росава» Константина Жеваго перед неплатежеспособными банками на аукционах Фонда гарантирования приобрела именно «Инвестохилс Веста». То есть можно предположить, что Инвестохилс Веста купила эти активы у Фонда гарантирования в пользу Фукса.

Между тем, работа юристов группы дает свои результаты. Так, в марте 2021 года апелляционный суд издал приказ о принудительном взыскании с Барщовского 2 миллиарда гривен долга в пользу «Инвестохилс Веста». После этого Барщевский начал обсуждать мировое соглашение.

Среди других заемщиков, с которых удалось взыскать долги — агрохолдинг «Мрия», и группа «Солар», ранее принадлежавшая братьям Клюевым.

Основателем финансовой компании «Инвестохилс Веста» в госреестре указан Андрей Волков — бывший глава правления «Альфа-Банка» в 2006-2009 годах. Причастность Фукса к группе Инвестохилс он отрицал.

«Павел участвовал вместе с нами в этом конкретном кейсе в роли миноритарного инвестора. При этом он несколько месяцев назад вышел из этой инвестиции», — рассказывал Волков в интервью Liga.net.

Однако СБУ называет реальным владельцем группы Investohills именно Павла Фукса — поэтому предприниматель получил в мае 2023 года подозрение в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, холдинг выкупал кредиты предприятий энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины у обанкротившихся банков. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

В целом, с 2018 года подконтрольные Фуксу компании приняли участие более чем в 100 аукционах по продаже имущества неплатежеспособных банков, выкупив активы балансовой стоимостью свыше 100 млрд грн всего за 2 млрд грн, то есть с дисконтом 98%. Эти суммы совпадают с оценкой активов группы на сайте Investohills.

«Во время своих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн, уточнили правоохранители», — сообщали в Офисе генпрокурора.

В рамках уголовного производства суд арестовал корпоративные права и счета 101 компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже была передана в управление АРМА.

Сам Павел Фукс выдвинутые против него обвинения возражает.

«Заявление СБУ беспочвенно и связано исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур. Подобные действия не что иное, чем клевета и попытка нанести ущерб моей деловой репутации», — написал бизнесмен в Telegram после сообщения СБУ о подозрении .

По данным источников БизнесЦензора в правоохранительных органах, с целью утаивания факта фактического контроля над группой «Инвестохиллс» в ноябре 2020 года Фукс получил опцион на приобретение 50% акций кипрской Investohills PartnersLtd у другой оффшорной компании Astreus Holdings Limited.

Тогда же Фукс получил опцион на покупку у Astreus 40% акций Thessaland Holdings Ltd (новое название — Verdict Capital Ltd). Уже в сентябре 2021 г. стороны внесли изменения в договор о расширении уставного капитала Investohills Partners Ltd и увеличении доли Фукса в этой компании до 50%.

По мнению следствия, таким образом Фукс фактически владеет как минимум 50% акций основной компании группы Investohills Partners, но смог избежать обнародования этих данных в украинских и иностранных реестрах.

При этом владелицей 70% Astreus Holdings Limited до конца мая 2022 года была Лилиан Бакуненко — гражданка РФ и Израиля и супруга Михаила Бакуненко — председателя правления компании «Укрнефтебурение», совладельцем которой является Фукс (а также олигарх Коломойский и Виталий Хомутынник).

Именно Михаил Бакуненко Investohills указывает на своем сайте как одного из ее инвесторов.

В свою очередь Astreus Holdings Limited принадлежало 75% уставного капитала фирмы Investohills Partners Ltd, на которую оформлено 99% у ООО «ФК «Инвестохилс Веста».

По данным источников в правоохранительных органах, российское гражданство супруги Бакуненко — далеко не единственный факт, связывающий группу Investohills с РФ.

В частности, компания пыталась продать россиянам права требования к ПАО «Крымский содовый завод» и связанному ООО «Белогорские известняки» на $25 млн, которые приобрела у Фонда гарантирование вкладов.

Для этого директор «ФК «Инвестохиллс Веста» вела переписку с московским «Агентством по защите прав собственности», в котором предлагала варианты организации этого соглашения в обход международных санкций, введенных после оккупации Крыма.

Кроме того, отец самого Михаила Бакуненко — Игорь Васильевич — проживает в США, но имеет общий бизнес в России с окружением Путина.

Игорь Бакуненко является соучредителем ЗАО «Московское такси», а также гендиректором и совладельцем российских застройщиков — ООО «Жилинвест-Центр» и ООО «Специализированный застройщик «Жилинвест ХХІ».

Совладельцем последней компании с долей 66% указано АО «ГК Авилон» российского бизнесмена Александра Варшавского.

Группа «Авилон» является одним из крупнейших автодилеров в России и основным поставщиком автомобилей для государственных и силовых структур РФ, таких как МВД, ФСБ и ФСО.

Варшавский также был бизнес-партнером двоюродного брата российского президента — Путина Игоря Александровича в компании «Термостепс-МТЛ» по холдингу «ВБМ-Групп».

Кроме того, брат Михаила Бакуненко Борис проживает в РФ и работает гендиректором ЗАО «Нью-Йорк Моторс Сибирь».

При этом средства осуществления своей деятельности группа Investohills также получала от компаний, имеющих связи с Россией.

Согласно материалам уголовного производства, большую часть средств для проведения деятельности по выкупу активов в период 2019-2020 годов ФК «Инвестохилс Веста» получила от ряда связанных предприятий.

В свою очередь, часть из них получает средства от трех оффшорных компаний — Bridgewater Holdings Corp. (Сейшельские острова), Credit Opportunities Master Fund I L.P. (Каймановые острова) и Credit Opportunities Master Fund I LP (Делавер).

Номинальным владельцем и руководителем этих компаний Александр Шнир. Он же управляющий счетами оффшоров Tartarus Worldwide Limited (Белиз), Natissisa Enterprises Ltd (Кипр) и Silvine Holdings Limited (Кипр).

Шнир до 2009 года работал в украинском «Альфа-Банке» под руководством Волкова, где занимался направлением торговли деривативами и еврооблигациями, затем работал в инвестиционной компании Concorde Capital, позже — в «Финбанке». В официальной биографии он указывает более чем 20-летний опыт в финансовых компаниях в США.

При этом, по данным украинских правоохранителей, Bridgewater, Tartarus, Natissisa и Silvine использовались для инвестиций в ценные бумаги и облигации в РФ. Кроме того, Silvine Holdings с 2016 года получала средства от структур российского олигарха Виктора Вексельберга.

Таким образом, целью такой структуры финансирования группы Investohills могла бы быть попытка скрыть происхождение средств с территории РФ, считают украинские следователи.

Кроме того, по данным стражей порядка, к работе группы Investohills Partners причастны граждане РФ Ольга Борисова и Виталий Брыль — доверенные лица бывшего министра транспорта РФ и действующего помощника российского президента Игоря Левитина.

Борисова и Брыль указаны бенефициарами компании Blossom Trading Ltd (Великобритания). Ее директором является киприот Антониу Константинос, он же был указан бенефициаром ФК «Инвестохилс Веста» в 2019-2021 годах.

Кроме того, по данным сервиса RuAssets, участниками кипрской Investohills Partners Ltd и Thessaland Holdings Ltd (новое название — Verdict Capital Ltd) кроме Волкова являются ее директор киприотка Кристиана Сабба и секретарская компания D.A. Secretarial Limited.

Последняя также является участником кипрской компании Andrusstrans Limited, принадлежащей подсанкционному российскому бизнесмену, экс-заместителю министра транспорта РФ и владельцу АО «Севастопольский морской банк» Александру Анненкову.

При этом Кристиана Сабба была участницей Andrusstrans Limited до 2018 года, а все вышеперечисленные кипрские компании зарегистрированы по одному адресу.

Александр Анненков известен как владелец одной из крупнейших российских транспортных групп «АнРуссТранс», осуществлявшей перевозку российских военных и оружия на территорию оккупированного Крыма, за что ее директор получил медаль от Минобороны РФ.

В итоге украинские правоохранители видят в этих фактах попытку приближенных к российскому руководству граждан РФ через группу Investohills установить контроль над правами требования к стратегическим предприятиям и объектам критической инфраструктуры и, как следствие, получить возможность остановить их деятельность в интересах государства-агрессора.

Кроме того, следователи утверждают, что владельцы группы Investohills Partners прибегали к услугам недобросовестных нотариусов, регистраторов и судей и неоднократно предпринимали попытки рейдерского захвата, блокирование деятельности и доведение до банкротства стратегических предприятий, что может повлиять на обороноспособность и возможность отпора оружия.

Если следователям удастся доказать это, СНБО получит основания наложить санкции на активы Фукса и его партнеров по группе Investohills и их смогут конфисковать.

В то же время, владельцы группы Investohills Partners также готовятся. По данным правоохранителей, после возбуждения уголовного производства по статьям «государственная измена» и «легализация имущества, полученного преступным путем» в октябре 2021 года, большую часть активов компаний из группы Investohills перерегистрировали на ЗНКИФ «Инвестохилс Хелиантус».

Его основателями являются ряд компаний, ранее не фигурировавших в структуре группы, — Emso Asset Management Limited (Великобритания), Apartners Capital Investment Management Limited (Мальта), Heliantus Investments Designated Activity Company (Ирландия) и Maplesfs Trustees Ireland Limited (Ирландия).

В конце же 2022 года группа Investohills официально объявила о завершении деятельности на рынке проблемных долгов (NPL), указав среди причин такого решения достижение поставленных целей, а ФК Инвестохилс Веста сдала лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и объявила о начале самоликвидации.

«Пока мы не видим дальнейших перспектив развития бизнес-направления по работе с NPL. Во время действия военного положения ФГВФЛ продает лишь незначительные остатки активов ликвидированных банков, новые активы на торги не выставляются. Кроме того, во время, когда в стране идет война, заниматься взиманием кредитных долгов очень сложно и не всегда оправдано. И даже то, что ты взыскал, некому продать», — объяснял директор компании Евгений Дяченко.