Известная пара криптомошенников (отмывшая биткоинов на $4,5 млрд) устроила в Украине шпионский роман. Рассказываем детали — Forbes.ua

Когда федеральные следователи в январе 2022 года пришли с обыском домой к нью-йоркской паре – Илью Лихтенштейн и Хезер Морган – последняя настояла, чтобы ее пустили в спальню, где она хотела забрать кота. Но когда Морган принялась звать кота из-под кровати, агенты увидели, как она лихорадочно пытается заблокировать свой телефон. Это, по словам прокуроров, привело к тому, что женщину повалили на пол.

Отчаянные попытки 31-летней Морган и ее 34-летнего супруга Ильи Лихтенштейна скрыть, по версии следствия, свою роль в отмывании миллиардов долларов в биткоинах, стали известны общественности после представления прокурорами заявления в суд.

Прокуратура настаивает, что двое подозреваемых должны остаться под стражей. По словам федеральных властей, «это самый большой финансовый арест в истории».

Супруги, которые жили в квартире на роскошной улице Уолл-стрит, 75, были арестованы во вторник по обвинениям в отмывании спрятанных биткоинов, который теперь оценивают в $4,5 млрд.

В четверг главный судья Берил Говелл вынес решение о продолжении содержания Лихтенштейна и Морган под стражей и о переводе их из федеральной тюрьмы в Бруклине в Вашингтон, округ Колумбия, где их дело продолжит рассматривать федеральный суд.

Forbes как раз недавно рассказывал о паре, которая создала образ успешных технопредпринимателей и в то же время отмывала украденные биткоины. Лихтенштейн когда-то основал компанию и получил инвестиции от Марка Кубана, прежде чем начать инвестировать в стартапы вместе с такими лидерами, как Марк Бениофф.

А Морган между тем создавала себе репутацию лидера мнений, сочиняя ряд статей о женщинах в лидерстве для Forbes.com как корреспондентка. А еще она придумала для себя альтер-эго дурацкой реперши Razzlekhan на YouTube, которая говорит об успехе и деньгах.

В документе на 34 страницы, обнародованном в четверг, новые детали дают лучшее представление о деятельности подсудимых за годы до ареста на этой неделе. Прокуроры объясняют, какая деятельность пары в Украине в 2019-м «иногда напоминает шпионский роман».

В документах для суда, которые были подготовлены для пятничного слушания об избрании меры пресечения, также можно найти краткую хронику событий, произошедших во время обыска квартиры пары в городе Нью-Йорк 5 января. Агенты нашли среди разных вещей $40 000 наличными, десятки электронных устройств и даже две книги с полостями.

В среду Самсон Энзер, один из адвокатов Лихтенштейна и Морган, написал в письме в суд о том, что его клиенты должны быть отпущены, ведь нет риска их побега. Кроме того, он указал на «существенные пробелы» в деле обвинения, особенно в том, что касается Морган, ведь нет никаких записей прослушивания или «ничего другого, что напоминало бы прямые доказательства вины».

В ответном письме, которое прислали в четверг, говорится, что на самом деле Морган «сыграла ключевую роль в отмывании денег и мошеннической схеме».

По утверждению следствия, 31 января, когда правоохранителям удалось расшифровать несколько файлов, хранившихся в облачном хранилище Лихтенштейна, они обнаружили не только бухгалтерские книги разных криптоаккаунтов, но и «файлы кошельков для дополнительных криптовалют, которые правительство еще не успело арестовать». Несколько таких файлов «в названии содержали вариации слова dirty, то есть грязный, например dirty_wallet.dat».

В августе 2019 пара месяц пробыла в Украине. Прокуроры говорят, что именно в это время Лихтенштейн «создал и/или изменил многочисленные файлы» в этом хранилище, «содержащие заметки об отмывании денег и/или фальшивые удостоверения, связанные с Украиной». Похоже, что в этот период они в Украине получили посылки из России якобы от дельцов в даркнете, занимающихся поддельными паспортами.

В файлах-«заметках» также была найдена «информация о доставке» в адрес дизайн-отеля 11 Mirrors в Киеве. Прокуроры отмечают, что фотографии именно этого отеля Морган постила на своих страницах в соцсетях, что указывает на то, что она поселилась неподалеку. Кроме того, сторона обвинения говорит, что у нее есть «чек из Uber», показывающий, что Морган взяла такси от вышеупомянутого дизайн-отеля 11 сентября 2019 года.

Прокуроры говорят, что еще в одном документе, находившемся в облачном хранилище Лихтенштейна, были русскоязычные инструкции «как анонимно получить посылку в Украине». В этом документе содержатся детали о том, где в украинских почтовых отделениях расположены камеры и как остаться незамеченными.

Также прокуратура впервые рассказала о новых деталях по поводу дня обыска в нью-йоркской квартире пара.

Когда приехали агенты, Морган и Лихтенштейн сказали, что не хотят присутствовать, и попросили забрать кота. Агенты позволили Морган забрать скрывавшегося под кроватью кота.

Но, согласно судебным документам, «пока Морган села на корточки у постели, чтобы позвать кота, она выбрала место у ночного столика, на котором были ее телефоны. Затем она схватила телефон с ночного столика и неоднократно давила кнопку блокировки. Похоже, Морган пыталась заблокировать телефон так, чтобы правоохранителям было сложнее просмотреть содержимое телефона. Агентам пришлось силой забирать телефон у нее из рук».

В общем, прокуратура делает заключение, что Морган была «чрезвычайно активна» во всей схеме, и отметила, что ее «бизнесовые счета использовали для легитимизации украденных средств».

В отдельном заявлении, которое подали в суд в четверг, адвокаты Лихтенштейна и Морган утверждают, что у них не было возможности «ни увидеть, ни поговорить, ни посетить мистера Лихтенштейна» со времени его прибытия в федеральную тюрьму в Бруклине.

«Из-за того, что [Федеральное управление тюрьмами], очевидно, совершило ошибку в написании его имени во время оформления, нам только вчера удалось узнать, что мистер Лихтенштейн содержится в федеральной тюрьме в Бруклине», – написали они, описывая ряд бюрократических преград, которые препятствовали их работе.

Адвокаты попросили судью разрешить «визит адвоката (или хотя бы звонок адвоката)» Лихтенштейну в четверг и еще один в пятницу перед слушанием об освобождении под залог.