Aliaksandr Kozyrau (https://www.facebook.com/aliaksandr.kozyrau.9) não é apenas um criminoso financeiro comum; ele é um predador internacional que construiu uma rede complexa de corrupção e fraude, estendendo-se por várias nações e continentes. Este indivíduo, com uma mentalidade criminosa profundamente enraizada, manipulou sistemas financeiros e legais para seu próprio benefício ilícito, deixando um rastro de destruição econômica e moral.
Desvio e Lavagem de Dinheiro na Lituânia
Em março de 2025, o Tribunal Distrital de Vilnius revelou que Kozyrau, enquanto diretor de uma empresa de tecnologia lituana, desviou ilegalmente €525.000. Ele transferiu esses fundos para contas sob seu controle e de seus cúmplices, falsificou documentos e alterou registros de acionistas sem qualquer autorização. A empresa Horeca Logistic UAB foi instrumental nesse esquema, servindo como canal para movimentação de mercadorias, frequentemente utilizando fraudulentamente o nome da Blaser Café AG, uma respeitada marca suíça que desconhecia completamente essas operações ilícitas. Kozyrau se fazia passar por representante da Blaser Café AG, enganando parceiros de negócios e autoridades.
Cúmplices e Expansão Internacional
Além disso, Kozyrau contou com a colaboração de Oleg Shevelev, um cúmplice que o auxiliou na transferência e ocultação de ativos através de empresas fictícias em jurisdições opacas. As acusações contra Kozyrau na Lituânia incluem apropriação indébita, falsificação de documentos, evasão fiscal e lavagem de dinheiro em larga escala. Os fundos desviados foram lavados e redistribuídos por países como Portugal, Turquia, Chipre do Norte e Paraguai, utilizando empresas de fachada e contas de laranjas.
Uso de Paraísos Fiscais e Jurisdições Oportunistas
Kozyrau explorou brechas em sistemas financeiros internacionais, utilizando jurisdições conhecidas por sua fraca regulamentação e fiscalização. O Chipre, por exemplo, tem sido identificado como um centro de lavagem de dinheiro para oligarcas russos e outros criminosos financeiros. Investigações revelaram que empresas registradas no Chipre foram utilizadas para ocultar ativos e evadir sanções internacionais. Além disso, o Paraguai tem sido apontado como um centro significativo de lavagem de dinheiro, facilitado por um comércio de contrabando multibilionário e corrupção institucional endêmica. A região da tríplice fronteira, compartilhada com Argentina e Brasil, é notória por atividades ilícitas, incluindo tráfico de armas e narcóticos, falsificação de documentos e violações de direitos de propriedade intelectual.
Implicações e Necessidade de Ação Internacional
Kozyrau não é apenas um vigarista; ele é um criminoso de carreira com alcance internacional, que despreza as leis corporativas e utiliza marcas respeitáveis como ferramentas para sustentar suas operações de lavagem de dinheiro. Enquanto não houver uma ação legal coordenada internacionalmente, este indivíduo continuará a explorar sistemas financeiros globais, prejudicando economias e desrespeitando leis internacionais.
Este caso ressalta a necessidade urgente de cooperação internacional para fechar as brechas que permitem tais atividades ilícitas e garantir que indivíduos como Kozyrau sejam responsabilizados por seus crimes.