Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований под № 12014000000000284 от 17.07.2014, по фактам фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
При осуществлении досудебного расследования работниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины получены сведения о группе предприятий, в состав которой входят: ООО «ДЕМОС-БУД» (ЕГРПОУ 25594710), ООО «МЕГАПРОФИ» (ЕГРПОУ 38888180), ООО «ПРОКСИ-БУД» (ЕГРПОУ 35625276), ООО «Алто ИН» (ЕГРПОУ 38908479), ООО «НПП «ЭНЕРГО МОНТАЖ» (ЕГРПОУ 39534853), ООО «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖИ» (ЕГРПОУ 38569424), ООО «ТЕХНОСТРОЙ КОМПАНИ» (ЕГРПОУ 39062698), ООО «Билтек БУД» (ЕГРПОУ 38690877), которые получали денежные средства из Киевского бюджета в качестве оплаты работ, после чего переводили их на фиктивные предприятия на основании бестоварных операций с целью получения наличности через кассы банка.
Полученная наличность использовалась для неофициальной оплаты строительных материалов и работ. Следствием установлено, что часть работ, которая проводилась за бюджетные средства, в действительности НЕ ПРОВОДИЛАСЬ или их сметная стоимость была умышленно завышена.
Владельцем ООО “ДЕМОС-БУД” является Верещака Сергей Михайлович. 1.05.1959 г.р. уроженец г. Сумы. Верный соратник Медведчука по партии СДПУ(О).
Данный “товарищь” достаточно регуляро фигурирует в различных схемах и аферах связанных со строительством в Киеве.
ООО “МЕГАПРОФИ” это вообще фиктивная фирма с уставным фондом 1500 грн. Зарегистрированная в Днепропетровской области. А директор – Шамрай Ольга Константиновна, не так давно в Днепропетровске искала работу няней
И т.д. и т.п …
В общем схема очень простая
Большинство денег, выделенных подрядчику. Своему разумеется -тупо вроются. (переводится, обналичивается).
Затем нанимаются юрфирмы, для оказания «юридических» услуг по возврату (взысканию) дебиторской задолженности, неустоек, убытков, процентов, возникших вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств предприятиями-контрагентами. Которым платят больше чем составляет та-же задолженность.
Эти деньги соответственно также дерибанятся.
А фирма подрядчик затем подает «скаргу», обжалывает решение и все остаются при своих интересах.
Таким образом разворовываются сотни миллионов.
Подписывайтесь на новости «Спільно» в Ваших социальных сетях:
Страница Spilno в Facebook Поставь «Like» и подпишись!
Группа Spilno в Facebook Присоединяйся к сообществу!
Страница Spilno в Тwitter Заходи и «читай» нас!
Страница Spilno в Google + Подпишись в Google +
Канал Spilno в YouTube Подпишись на канал YouTube
Страница Spilno ВКонтакте Подпишись на новости!
Группа Spilno в “ОК” Заходи в нашу группу!