Грузинская мафия из украинской столицы увлеклась виртуальным грабежом.

Шведская газета Dagens Nyheter опубликовала расследование, посвященное украинской компании Milton Group. По версии издания, фирма, маскируясь под брокерский и IT-бизнес, организовала крупную аферу — и выманила более $70 млн у людей из 50 стран. Но судя по всему, это не единственный проект. Редакция AIN.UA рассказывает о расследовании Dagens Nyheter и делится новыми подробностями многомиллионной аферы.

Как привлекали людей

Milton Group публиковала в соцсетях фейковую рекламу. На ней Хью Джекман, Гордон Рамзи и другие знаменитости рекламировали инвестиции в биткоин, драгметалы и другие активы.

Тех, кто попался на объявления, «обрабатывали» операторы колл-центра. Он находится в бизнес-центре Mandarin Plaza в самом центре Киева.

Жертвам обещали высокую прибыль без серьезных рисков. Журналисты описывают несколько афер с пожилыми шведами — эту аудиторию считали одной из самых высокодоходных.

Операторы втирались в доверие, следуя инструкциям: сначала интересовались жизнью людей, постепенно переходили к сути. На клиентов заводили дела со статусом и ключевыми событиями.

Скриншот из внутренней базы Milton Group

Как выманить десятки тысяч — детали схемы

Первый транш — тысяча шведских крон (около $100). Затем на компьютеры ставили ПО для удаленного доступа (AnyDesk или TeamViewer) и расширение для внедрения кода на страницах. В итоге создавалась видимость реалистичных транзакций.

Жертвы думали, что их активы растут как на дрожжах, в то время как операторы брали от их имен краткосрочные займы по ставкам до 39%. Обналичить свои доходы у людей не получалось.

Когда ситуация набирала критических оборотов, в дело вступала вторая категория мошенников. Это были «спасители» — они сообщали, что пропавшие средства нашлись. Чтобы их получить, нужно только оплатить комиссию и налог. Отправка денег ситуации не меняла.

Dagens Nyheter приводит несколько красноречивых иллюстраций. Так, 67-летняя шведка по имени Май-Бритт продала дом. А 73-летний водитель скорой помощи на пенсии Кент Лундин вложил десятки тысяч долларов.

Рекордные убытки понес некий мужчина из Чехии, который потерял около $200 000. Примерно такую же сумму заплатила шведская гражданка иранского происхождения.

Многих клиентов «обрабатывал» некий Уильям Брэдли. На деле это был иранец Джавид Хамзе. Он даже хвастался, что выудил у одного из потерпевших около $150 000. На него, как и компанию Milton Group, подавали заявление в шведскую полицию, но местные правоохранители не торопятся с расследованием.

Всего, как пишет The Guardian, речь идет о гражданах 50 стран. Операторы были разделены на сегменты по языкам: русский, испанский, английский, итальянский. А вот американцев старались избегать, чтобы не привлекать внимания ФБР.

Масштабы проекта

Свои данные Dagens Nyheter собрали благодаря многомесячной работе собственного источника внутри Milton Group. Он заснял протокол работы компании, сотрудников и собрал данные.

Всего в Milton Group было около 200 человек. Чтобы избежать утечки данных, сотрудников заставляли оставлять телефоны на проходной. А чтобы мотивировать, за выполнение плана — платили премии.

Заработок менеджеров, которые делали большое число звонков, строился на комиссиях. Транзакции по кредиткам давали 4%, через сервисы перевода вроде Western Union или Moneygram — 6%, через криптовалюты – 9%.

Как удалось выяснить редакции AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес.

Оборот Milton Group со всеми ее брендами только за 2019 год составил $70 млн, уверяют СМИ. Организаторы в разное время называли суммы в $50 млн и $65 млн.

CEO Milton Group Якоб Кесельман назвал описание их работы «некорректным» и заявил, что фирма оказывает услуги IT-поддержки.

Якоб Кесельман

Журналисты OCCRP пишут, что у Milton Group есть связи с колл-центрами в Албании, Грузии и Северной Македонии. Журналистам удалось найти резюме бывшего сотрудника Milton Group, который отмечает «открытие офиса в другом городе», но не раскрывает локацию.

Как на бумаге — и как на самом деле

На основных должностях в Milton Group — грузины, которые делают бизнес в Украине. Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, некоторых уже обвиняли в ведении незаконной деятельности.

В украинских реестрах о Milton Group не много данных. Компанию ООО «Милтон Груп» основали в 2016 году, ее специализация — компьютерное программирование. Уставной капитал предприятия — 2,6 млн грн, а выручка в 2018 году якобы не превышает 4 млн.

Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе.

В журналистском расследовании сотрудники признают реальным собственником другого человека, израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

Тодуа владеет кипрской платежной компанией Naspay, через которую проходила большая часть средств.

В Украине Дадивадзе и Тодуа имеют разветвленную сеть компаний.

Второй крупный бизнес, записанный на Дадивадзе — компания Lime Consulting. Она тоже выдает себя за IT-проект, но по косвенным признакам, может работать в нише онлайн-казино.

Описание вакансии Lime Casino

У Lime Consulting есть офис в Arena City, а также активная рекрутинг-деятельность, где новичков без опыта обещают вывести на доход в $2000-$3000 за первые 4 месяца.

Среди вакансий преобладают менеджеры по продажам, есть языковая сегментация (например, на шведский, польский, немецкий языки). В обязанностях: телефонная связь, умение удержать постоянного клиента и никакой конкретики по продукту.

Описание вакансии «Менеджера по работе с клиентами» в Lime Consulting

Бывшие сотрудники Milton Group открыто пишут, что компания занимается продажей бинарных опционов и прочих фейковых активов. Описывают и другие особенности работы: работать заставляли стоя, а при трудоустройстве — выкладывать все жизненные подробности.

Несколько пользователей упоминают, что в мае 2018 года в офис Milton Group с обыском приходили правоохранители. Они якобы изъяли компьютеры и документы, а также сообщили о заведении уголовного дела. Но в судебном реестре упоминаний об этом обыске — как и вообще о юрлице Milton Gorup — нет.

Анонимный отзыв о работе в Milton Group

У Давида Тодуа в Украине есть несколько бизнесов, оформленных в партнерстве с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом Кезерашвили. Его в 2013 году обвиняли во взяточничестве и контрабанде спирта в Украину.

Через совместную ООО «Проджект Партнерс» — которая также занимается IT-программированием — Тодуа и Казерашвили владеют компаниями «Фирма Спец-трейдинг» и частично «Елиткомфортбуд».

Директорами и уполномоченными лицами в них назначены бывшие грузинские чиновники. Так, руководитель «Фирма Спец-трейдинг» Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии (ту же должность занимал в Украине). А сооснователь «Елиткомфортбуд» — Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии времен правительства Саакашвили, пишет «Слідство.Інфо». Но никаких реальных связей с бизнесом Milton Group у этих предприятий найти не удалось.

“Спротив”

Кто покрывает инвестиции в никуда? И при чем здесь «Милтон Групп»?

Украинские и иностранные журналисты не раз и не два рассказывали об окопавшихся в столичном «Мандарин Плаза» мошенниках, доводящих до банкротства и отчаяния поверивших им европейцев.

Конечно, группировку «Милтон Групп» можно назвать украинской лишь по географическому признаку, в ее состав входят граждане Украины, Албании, Израиля и Грузии. Но власть, которая не реагирует на тревожные разоблачения прессы, непосредственно виновна в том, что жертвами циничных афер успели стать жители многих европейских государств.

Иностранные журналисты очень точно выразили характер киевских афер, написав, что «главная цель мошенников продать эмоции, а не продукт». Все начинается с банального интереса жертвы обмана к криптовалютам и другим современным способам заработка, а заканчивается полным разорением клиента и многотысячными кредитами, взятыми через интернет-банкинг от его имени.

Засевшие в Украине аферисты обманули тысячи людей из более, чем 50 стран. Только за 2019-2020 годы они выманили у европейских «вкладчиков» больше 70 миллионов долларов, а общий доход ОПГ составил около 200 миллионов, шесть из которых (5,9 млн. $) были выведены из украинской финансовой системы через биржи Восточной Азии с семи адресов преступной корпорации.

Деятельность аферистов из «Милтон Групп», разоблаченная СМИ, не была пресечена, и сегодня наша страна покрылась целой сетью преступных колл-центров.

Европейцы продолжают искать способы дополнительного заработка и становятся легкой добычей операторов ОПГ, веря, что те помогут им сделать выгодные инвестиции. На самом деле, речь об инвестициях изначально не идет, и жертвами интернет грабителей уже стали жители Норвегии, Испании, Италии, Чехии, Сербии и Швеции.

То, что почти все они пенсионеры, придает выходкам махинаторов особенно жестокий характер, поскольку обманутые ими люди теряют все свои сбережения и обречены на нищенскую старость.

Новая волна возмущенного интереса к деятельности фальшивых «инвестиционных» интернет контор вызвана тем, что одному из журналистов удалось устроиться на работу в такую ОПГ и он получил доступ непосредственно к воровской механике.

Прежде это уже удавалось иностранному расследователю, сейчас же за кулисы воровской сети попал сотрудник украинского издания.

Его расследование показало, что в деятельности зловещей «Милтон групп», которая, как раковая опухоль, расползлась по городам и филиалам, мало что изменилось.

Нового сотрудника встречает уютный и хорошо охраняемый офис и стартовая зарплата в 1000 долларов США, которая, когда он освоит жульнические методы, быстро вырастает до 2 и даже 4 тысяч американских денег.

Еще меньше изменился инструктаж, который получает новичок и сами методы аферистов.

В Facebook и на других площадках размещают на рекламу, рассказывающую о знаменитостях, которые заработали огромные деньги на операциях с криптовалютой. Кроме социальных сетей, для привлечения клиентов используется реклама в мобильных приложениях.

Заинтересовавшихся европейцев направляют на сторонние сайты с еще большим количеством подобных историй и online контактами операторов Milton Group.

После того, как жертвы оставляют свои данные, «черные» операторы убеждают клиентов инвестировать небольшую сумму денег (около 500 долларов) и предлагают загрузить специальное ПО на их компьютеры, чтобы «финансовый помощник» мог удаленно управлять всеми техническими составляющими. Спустя некоторое время помощник просит жертву войти online в свой банк и показать свои счета.

При этом хакеры группировки устанавливают в телефоны обманутых ими людей популярную программу Team Viewer, используя которую, берут от их имени кредиты под 39% годовых.

Когда вкладчики начинают беспокоиться и требовать получения обещанной прибыли, «менеджеры» перестают отвечать, переключая их звонки на «юристов корпорации», которые предлагают жертвам обмана добиться выплат лично для них за отдельную плату.

Если что-то в работе мошенников изменилось, то лишь то, что сейчас работает не один грабительский колл-центр, а много. Впрочем, эксперты не сомневаются, что у филиалов украинского зла один хозяин, и то, что киевские IG-smart Company и Master Call работают, как под копирку, подтверждает это утверждение.

Чума «черных инвестиций для европейцев» перекинулась и в западную столицу страны. Во Львове филиалы ОПГ «Милтон Групп» расположены по адресам:

• ул. Героев УПА-73,
• ул. Зеленая-238,
• ул. Шевченко-111 и
• ул. Научная-7д.

Расследование выяснило, что управляет львовской сетью махинаторов Андрей Варцабюк, 22-летний владелец, Ауди А7, Мерседеса и Лексуса ЕС, а помогают ему Юрий Вацковский и Сергей Намазанный.

Киевская «Милтон Групп» тоже превратилась в сеть, филиалы которой расположены по таким адресам столицы:

• Пимоненко-13
• пр. Победы-31
• Сосюры-6
• Боричив Тик-9а
• Гетмана-1в
• Антоновича-172

Расширился и список жителей Киева, причастных к организованному международному преступлению. В него вошли Леван Шаумян, Наталья Щербакова и Канян Гасимов. Все трое отрицают связь с ОПГ, избегают разговоров с журналистами и на удивление быстро переходят к угрозам.

Обнародованные имена аферистов и адреса преступных филиалов говорят о добросовестно проведенном расследовании, но вовсе не означают, что злодейство возродившейся в обновленном виде «Милтон Групп» будет остановлено и станет предметом следствия и суда.

Офис Президента до сих пор не отреагировал ни на один сигнал о деятельности группировки, о финансовой заинтересованности Национальной полиции говорят открыто, а обыски, которые три года назад провела в главном офисе махинаторов грозная СБУ, не зафиксированы даже в реестре якобы открытого уголовного дела.

Пожилые европейцы продолжают попадаться на удочку киевских аферистов и инвестировать заработанные за долгую жизнь деньги в собственную нищету.

Обвинять их в корысти и легкомысленности бесчеловечно. Эти люди живут в странах, где полиция и прокуратура защищают их право на финансовые вложения, а государство не считает возможным закрывать глаза на преступную деятельность международной банды.

Оттого, что мошенники не вовлекают в разорительные аферы граждан Украины, США, Японии и Канады, их деяния не перестают быть уголовным преступлением, за которое украинский закон предусматривает наказание в виде 8-ми лет лишения свободы.

А нашему государству вообще не пристало оправдывать преступление тем, что оно совершено против иностранных граждан. Украина в своей войне критически зависима от доброго отношения и помощи европейцев, и отвечать на их доброту законодательным безразличием цинично и рискованно.

Впрочем, кое-что все же изменилось. Наша страна тяжело и запоздало, но все же стала кандидатом в члены Евросоюза, и предусмотренные этим статусом процедуры неизбежно исправят все угрюмые перекосы украинской жизни.

Владимир Зеленский хорошо понимает, что никто в цивилизованной Европе не станет иметь дело с президентом, который не контролирует криминогенную ситуацию в стране и позволяет красть благополучие у законопослушных граждан ЕС.

 

Если почитать региональные новости, то становится очевидным: как только военные новости отступают, на арену снова выходит криминальные. И значительная часть этой преступности — иностранная. Некий Давид Тодуа и его омерзительный Milton Group (ООО «Брейн Про») грабил Европу, а власти до сих пор ничего не сделали с шайкой мошенников.

Всесторонней поддержке Украины мешает шлейф мошеннических схем. Не секрет, что одним из самых ужасных случаев была афера Milton Group. Что с ними сейчас? Хорошо ли им в тюрьме? Наивные! Все живы и здоровы: Давид Тодуа прекрасно себя чувствует на свободе.

Как работает мошенник Давид Тодуа из Milton Group?

Грузинское ворье не только шастает по форточкам в Одессе. Есть у них и «первая гильдия» мошенников. В Грузии не забалуешь — быстро упекут в тюрьму. А вот Украина оказалась удобнейшим местом для этой сволочи. Давид Тодуа и его Milton Group ограбили тысячи стариков и довели многих до нищеты и самоубийства. Как организаторы Milton поживают на Украине? Замечательно и по сей день. Во Львове якобы инвесткомпания Milton Group, подозреваемая в мошеннической схеме на более чем 70 млн долларов, продолжает работать в Украине – теперь во Львове и под новым брендом

Известные мошенники из «трейдерской» компании Милтон Груп попавшие под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов. Выдержав паузу примерно в 1 год, решили махинациями вытеснить из поисковой выдачи Google расследования их преступлений которые проводили Шведские и украинские журналисты.

Напомним, компания которая была создана в Израиле в 2017 году и перебралась в киевский ТЦ «Мандарин Плаза», выманивала у европейских пенсионеров десятки тысяч долларов предлагая выгодные инвестиции и огромные дивиденты. Естественно бедные обманутые старики после этого навсегда прощались со всеми своими сбережениями.

Читайте також:  Milton Group. Что будет с мошенниками после отставки Баканова и Венедиктовой?

Компанию создали выходцы из Абхазии, а покрывали их некоторые высокопоставленные грузинские чиновники.

И вот, как оказалось шумное дело ничем не закончилось, и мошенники продолжили свою преступную деятельность.

А чтобы люди которые захотят поинтересоваться их деятельностью не находили материалов расследования, хитрые делки решили забить поисковую выдачу информационным мусором – статьями про какой-то другой Милтон Груп и какого-то другого абхазца Давида Тодуа, руководителя Милтон Груп.

Статьи размещаются на различных мусорных сайтах с завидной регулярностью. Вот например на сайте Рівне Вечірне Милтон Груп создает системы освещения:

А вот на харьковском сайте рссказывают про карьеру Давида Тодуа который создал успешную компанию Милтон Груп в … Липецком районе.

И так далее и тому подобное. Такой инфомусор с завижной регулярностью вылазит в поисковой выдаче. Цель понятна – вытеснить материалы расследований про матерых мошенников.

Но такой финт ушами аферистам провернуть конечно не получится. Поскольку в нашей редакции заметив такую активность махинаторов решили освежить память читателей и опубликовать снова материалы расследования про хитрожопых аферистов.

Еще в мае 2018 года СБУ провела обыски в офисе преступной компании, отчитавшись в изъятии компьютеров и документов и открытии уголовного дела. Тогда казалось, что с группировкой покончено навсегда, но акция грозной службы странным образом сошла на нет. В судебном реестре нет упоминаний ни об этом обыске, ни о каких-либо других оперативных действиях в отношении Milton Gorup. 

Милтон Групп (Milton Group), она же Effire group, она же triada provide это мошенническая структура, позиционирующая себя как инвестиционная компания.

Возник преступный проект в Израиле, но в 2017 году власти этой страны запретили его деятельность, и аферисты перенесли свой черный бизнес в Украину, откуда, помимо прочего, координируются действия филиалов в Грузии, Албании и на Кипре.

Украинской группировку можно назвать лишь потому, что ее рабочий центр находится в Киеве, на верхнем этаже роскошного Mandarin Plaza. Состав махинаторов международен, а жертвами жестоких афер становятся граждане самых разных стран мира.

На первый взгляд киевский офис Milton Group может показаться обычным колл-центром. Вход строго охраняется, а внутри перед компьютерами сидят в наушниках сотни погруженных в разговоры с клиентами продавцов.

Милтон Групп отличается от прочих объемами мошенничества и особой преступной методологией.

Центр разделен на отделы продаж по языковому принципу. Есть русский, английский, итальянский и испанский сектора, каждый из них ориентирован на определенный регион мира.

Клиентам со всего мира предлагается инвестировать деньги и криптовалюту на небывало выгодных условиях (4000% от вложенной суммы). Махинаторы импровизируют, на ходу придумывая себе иностранные имена, перемежают названия известных мировых банков и компаний с придуманными здесь же, под крышей Мандарин Плаза, брендами.

• CryptoMB
• VetoroBanc
• AurumPro
• Cryptobase
• CryptoKartal
• Virtual Stocks