Игорный бизнес Украины давным-давно был так или иначе завязан на российских капиталах, схематозах и криминале. И наш сегодняшний герой — гражданин РФ с украинским паспортом Никита Измайлов из БК Parimatch знает его по собственному опыту, так как его N1 Management Company и SportBank старые проекты ФСБэшного криминала из страны-агрессора. Глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский уже поднял вопрос о том, как N1 Management Company и SportBank Никиты Измайлова пытались не первый год отмывать в Украине десятки миллионов долларов. Тем не менее, дальше слов дело не пошло. Видимо, Измайлов Никита имеет покровителей в ОП.

Много лет к ряду Никита Измайлов занят отмыванием грязных денег, следовательно, принципы противодействия отмыванию денег AML и FATF знакомы ему досконально.

В «Зеркале недели»  сегодня вышла статья «Дикий гемблинг» о том, как легализовали мошенничество в игорном бизнесе, где указаны критерии FATF. Автор прямо не называет компании и лица, однако они и так на слуху.

Также некоторое время назад СМИ сообщили, как прошла легализация мошенничества внутри игорного бизнеса. При этом указали наличие критериев FATF (международная организация которая борется с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма). Никиту Измайлова знают как управляющего партнёра скандальной компании Пари матч финансирующей оккупантов. Он длительный период времени был сотрудником компании. Потом ему стало понятно, что только собственные системы платежей помогут отмыть ему большие деньги. Он решил развивать именно этот бизнес.

Легализация игорного бизнеса произошла лишь в этом году. Раньше пользовались сомнительным платёжными системами, чтобы принимать нелегальные платежи с помощью сайта технологической компании. В 2009 году на территории Украины запретили деятельность компании “Пари Матч”. В результате запрета деятельности букмекерских компаний в Украине в 2009 г. деятельность “Пари-Матч” оказалась вне закона. Однако ей удалось обойти запрет бизнеса, связанного со ставками, путем регистрации их как лотереи Тото.

Позже последователи Швиндлермана провели регистрацию первой компании номер один Management Company на Кипре (N1 Management Company). Она помогала организациям финтех оказаться более быстро на рынке, чтобы увеличить сумму прибыли.

Сайт этой компании не имеет информации про руководство. Хотя в реетрах учредителем числится некто Степаненко Андрей Владимирович.

Уровень конторы – сайт даже не защищен сертификатом безопасности SSL

А свидетельство плательщика НДС ликвидировано

Мошенники сходу обманывают народонаселение.

Информация на сайте не соответствует регистрационным данным

“РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№1», ідентифікаційний код: 38945877
місцезнаходження: вулиця Жилянська, будинок 118, поверх 9, офіс 409, м. Київ, 01032, код території за КОАТУУ 8039100000
У відповідності до частини першої статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також Статуту ТОВ «ФК «№1» має право надавати такі фінансові послуги:
– факторинг
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
– надання гарантій та поручительств
– надання послуг фінансового лізингу
– обслуговування платіжних карток, дорожніх чеків, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків
– переказ коштівЗдійснення діяльності з надання фінансових послуг, становить виключну діяльність ТОВ «ФК «№1» та здійснюються з дотриманням вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг, а також в частині можливості надання певних видів фінансових послуг лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

Єдиним учасником ТОВ «ФК «№1» є фізична особа – резидент України, Скуратовський Андрій Леонідович

Читайте також:  Никита Измайлов / Микита Ізмайлов (N1 Management Company): як відмити букмекерські гроші в Україні під ширмою необанку SportBank

Згідно із внутрішніми установчими та розпорядчими документами ТОВ «ФК «№1»
– вищим органом управління є: загальні збори учасників
– виконавчим органом управління є: Директор ТОВ «ФК «№1» Скуратовський Андрій Леонідович

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 438 від 21.11.2013
Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 23 від 16.12.2014″
При этом ми видим, что под кодом кодом 38945877 зарегистрированы совсем другие владельцы и под другим адресом 
38945877
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “№1”

(ТОВ “ФК “№1”)
Організаційна форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
Адреса: 04074, місто КИЇВ, вулиця НОВОЗАБАРСЬКА, будинок 2/6

Запис в ЄДР:
Статутний капітал: 8 000 000.00 грн
Засновники:

Степаненко Андрій Володимирович

#####, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, Пр. Лісний, буд. ##, кв. ##
Внесок: 8 000 000.00 грн, 100.000%
Степаненко Андрій Володимирович — Бенефіціар
 #####, Київська обл. м. Вишневе, Провулок Лісний, ##, кв. ## (###-%)

Ну а Измайлова там и вовсе нет хотя на странице в Фейсбуке про Измайлова написано, что он создал первый инвестиционный фонд, в котором числятся многие финтех стартапы.

Спортбанк считают самым знаменитым публичным активом. Как сказал Измайлов, его с самого начала создавали для пользователей технологической компании Париматч.

За период 2020 года у спортбанк можно увидеть наличие нулевых показателей. Прибыль получили в сумме пятнадцать тысяч гривен. Сумма убытка оказалась в пределе двести тысяч гривен.

Management Company считает своим партнёром HIGHRISK. Она принимает платежи. Есть несколько незаконных компаний.

Каждая такая псевдо система используется Никитой Измайловым, акционерами, топ-менеджментом Париматч. Они помогают обналичивать финансы. У систем фиктивное создание. Они совершенно не популярны. Социальные сети не представляют информацию про руководство, контактных лиц. Есть лишь обратная связь.

Читайте також:  Перемоги тижня в АТО. Нова зброя укропів і ліквідація бойовиків (ФОТО)

Никита Измайлов N1 владеет ещё несколькими компаниями. Компания EAT EASY, которая занимается производством снеков и органических напитков, тоже принадлежит Никите Измайлову. Раньше его супруга помогала в развитии этого бизнеса. Но, потом он стал её главным акционером в прокладке, которая принадлежит Алоелену Трейдинг Лимитеду.

Сухой остаток позволил иметь не инвестиционный фонд, в котором находились бы стартапы финтех. Получили в итоге систему с финансовыми прокладками, которые позволяют выполнять платежи. Есть компании, выдающие кредиты. Компания, связанная с продуктами здорового питания, которой управляет Никита Измайлов, оказалась убыточной. Дениса Сапрыкин он считает своим партнёром. Сейчас нужно заниматься решением одного вопроса. Не понятно, где находятся сотрудники органов правовой охраны Украины с финансовыми регуляторами, AML и FATF.

Как Никита Измайлов отмывал деньги для россиян и БК Parimatch

Управляющий партнер БК Parimatch Никита Измайлов, несколько лет проработавший в этой крупной компании, понял, что большие деньги отмываются на собственных платежных системах, поэтому решил заняться таким прибыльным «бизнесом». Тем более легальным этот «бизнес» стал только в этом году, а до этого многие годы использовались сомнительные платежные системы для приема нелегальных платежей через сайт БК, поскольку букмекерская деятельность была запрещена в Украине с 2009 года.

Для этой цели была зарегистрирована кипрская компания N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль. На сайте этой компании не указано руководство, нет телефона и профайлов в соцсетях. Однако, в СМИ и на своей страничке Facebook Измайлов значится как создатель первого инвестфонда для финтех-стартапов N1.

Прачечные N1 Management Company и SportBank Никиты Измайлова

Самый известный публичный актив этой компании Sportbank (ООО «Спортбенк»), который по словам Измайлова, создавался изначально под клиентов Париматч. Остальной «бизнес» – простая «крыша» для мелких компаний, связанных с приемом платежей от букмекерской деятельности и выдачей онлайн-кредитов, то есть просто «отмывом» средств.

Кстати, показатели ООО «Спортбенк» за 2020 год нулевые: доход 15 тыс. грн, убыток 200 грн.

Среди партнеров N1 Management Company Никиты Измайлова система для приема HIGHRISK платежей (незаконные букмекеры и т.д.) paymega.io и такая же система asquad.io.

Никита Измайлов

Все эти и другие псевдоплатежные системы, которые использует Никита Измайлов, акционеры и топ-менеджмент Париматч для обналичивания средств от букмекерской  деятельности, созданы фиктивно не имеют никакой популярности, в том числе с соцсетях и на сами сайтах нет данных о руководстве и контактных лицах, а только лишь обратная форма связи.

Читайте також:  У Києві СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах. (ВІДЕО)

Среди компаний по выдаче кредитов – Качай Гроши и Money4YOU, через которые также отмываются деньги от букмекерской деятельности.

Никита Измайлов также владелец нескольких компаний, в том числе по выдаче кредитов Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоин Инвест» и других.

Все эти конторы “финансовые компании” кроме как отмыванием денег ничем не занимаются. Кстати в Money4YOU (ООО «Манифою») вместе с Измайловым в учредителях некто Купченко Юрий Валентинович – житель оккупированного Донецка. Это типичный фунт, подставной пророссийских террористических бандитских групировок, которые держат доли в “бизнесах” Измайлова, Швиндлермана и подобных персонажей.

Также у Никиты Имайлова есть компания по питанию EAT EASY, ранее это был совместный бинес с женой, однако теперь он основной акционер через кипрскую прокладку Алоелена Трейдинг Лимитед.

В сухом остатке имеем не инвестфонд для финтех-стартапов N1, а набор финансовых прокладок для приема платежей и компаний по выдаче кредитов, а также убыточной компании по здоровому питанию самого Никиты Измайлова, а также нескольких его партнеров, среди которых Денис Сапрыкин. Остается вопрос: куда смотрят украинские правоохранительные органы, финансовые регуляторы, а также AML и FATF.

Источник